Ottobre, 2017
Descrizione
ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI D. LGS. 90/2017 Norme per operatori finanziari e non finanziari Approccio basato sul rischio e adeguata
Descrizione
ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015
E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI
D. LGS. 90/2017
- Norme per operatori finanziari e non finanziari
- Approccio basato sul rischio e adeguata verifica della clientela
- Obblighi di conservazione
- Nuovo quadro sanzionatorio
- Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
- Evoluzione della funzione AML
- Simulazione: autovalutazione dei rischi per intermediari, banche e assicurazioni
- Norme transitorie e norme immediatamente applicabili
Milano, 11- 12 Ottobre 2017
Centro Congressi Palazzo Stelline
Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2017: € 550,00 + IVA 22% se dovuta
Ulteriori informazioni
Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112
Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui
Orario
11 (Mercoledì) 09:00 - 12 (Giovedì) 18:00