ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015

E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI

D. LGS. 90/2017

• Norme per operatori finanziari e non finanziari
• Approccio basato sul rischio e adeguata verifica della clientela
• Obblighi di conservazione
• Nuovo quadro sanzionatorio
• Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
• Evoluzione della funzione AML
• Simulazione: autovalutazione dei rischi per intermediari, banche e assicurazioni
• Norme transitorie e norme immediatamente applicabili

Milano, 11- 12 Ottobre 2017

Centro Congressi Palazzo Stelline

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2017: € 550,00 + IVA 22% se dovuta

Ulteriori informazioni

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

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