FORUM ANTIRICICLAGGIO – V DIRETTIVA UE/843/2018

NOVITA’, IMPATTO E APPLICAZIONE

• Nuovo quadro regolamentare e rafforzamento dell’approccio basato sul rischio
• Novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017 al D. Lgs. 231/2007
• Nuove Disposizioni Attuative di Banca d’Italia su Organizzazione, Procedure e Controlli e sull’Adeguata Verifica della Clientela
• Novitò nell’identificazione del titolare effettivo
• Funzione Antiriciclaggio e SOS: novità e competenze
• Criptovalute e nuovi sistemi di pagamento tra PSD2, FINTECH, IV e V Direttiva Antiriciclaggio
• Responsabilità e Sanzioni
• Antiriciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari

Milano, 24 – 25 Ottobre 2018 – Centro Congressi Palazzo Stelline

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 500,00 + IVA 22% se dovuta

Ulteriori informazioni

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

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