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ODV 231

Novembre 2017





Pubblicazioni

 

MARKET ABUSE REGULATION
DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'

MARKET ABUSE REGULATION

DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'

  • Modifiche al Regolamento Emittenti
  • Guide operative della Consob
  • Registro degli insider
  • Operatività dei soggetti rilevanti
  • Fattispecie di abuso
  • Gestione e organizzazione interna
  • Segnalazione, vigilanza e sanzioni
  • Impatti ex D. Lgs. 231/01

Milano, 17 - 18 Ottobre 2017
Starthotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2017: € 600,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
NOVITA' LINEE GUIDA A.N.AC. 2017

FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

 

NOVITA' LINEE GUIDA A.N.AC. 2017

POTERI DI A.N.AC.

RAPPORTO TRA MODELLO ORGANIZZATIVO EX

D. LGS. 231/01 E SISTEMA PREVISTO NELLA L. 190/12

CODICE DI COMPORTAMENTO, CONFLITTO DI INTERESSI,

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE INCOMPATIBILITA'

WHISTLEBLOWING

RESPONSABILITA' E SANZIONI

Roma, 14 - 15 Giugno 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/07/2017: € 550,00 + IVA 22%

StreamingLiveIcon

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015
SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015

SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

 

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI

BANCHE, ASSICURAZIONI,

INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE

Milano, 9 -10 Maggio 2017
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 600,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 MODELLI DI PREVENZIONE, PRESIDI DI CONTROLLO, REATI PRESUPPOSTO E GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

MODELLI DI PREVENZIONE,
PRESIDI DI CONTROLLO,
REATI PRESUPPOSTO E
GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

Roma, 7 Marzo 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 2001 - 2016
CONTRASTO E PREVENZIONE AI REATI PRESUPPOSTO ex D. Lgs. 231/01

 

Obbiettivi della Commissione di Riforma - Modelli organizzativi ad efficacia rafforzata - Compliance integrata e autotutela - Nuovo ruolo dell'OdV: commento della prima sentenza - Rischio reputazionale e danno all'immagine - Responsabilità dell'ente e degli organi apicali

Roma, 9 Novembre 2016

Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/12/2016: € 400,00 + IVA 22%

 

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LA NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
ADEMPIMENTI PER EMITTENTI E INTERMEDIARI

 

Market Abuse Regulation - Adempimenti e incombenze organizzative - Misure di prevenzione - Sistema sanzionatorio - Aggiornamento del modello organizzativo - Responsabilità ex D. Lgs. 231/01 - Casistica giurisprudenziale

 

Milano, 20 Ottobre 2016

Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO - RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI BANCHE,

ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

  • Profilatura della clientela
  • Registro titolare effettivo e segnalazione operazioni sospette
  • Operazioni di verifica di GdF e AdE
  • Responsabile antiriciclaggio e sistema dei controlli interni

Milano, 20 - 21 Ottobre 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 - GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

FOCUS D. Lgs. 231/01 -

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

DALL'ANALISI DEL RISCHIO AL

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

STRUMENTI DI PREVENZIONE

RESPONSABILITA' DEL TOP MANAGEMENT

E DELLE FIGURE APICALI

Roma, 19 Maggio 2016

Starhotels Metropole

Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01- SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI E REATI PRESUPPOSTO

FOCUS D. Lgs. 231/01 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI

E REATI PRESUPPOSTO

  • Struttura organizzativa e funzioni di controllo
  • Protocolli e procedure
  • Mappatura delle responsabilità
  • Forniture, appalti, commissioni e spese
  • Ruolo dell'OdV e del Modello Organizzativo
  • Whistleblowing: regolamentazione e prime applicazioni
  • Responsabilità dell'ente e degli organi apicali

Milano, 20 Aprile 2016

Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs 231/01

FOCUS D. Lgs. 231/01
CORRUZIONE - RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO -
REATI SOCIETARI E FINANZIARI - FALSO IN BILANCIO -
INDAGINI GIUDIZIARIE  - RESPONSABILITA' PENALE E AMMINISTRATIVA

Milano, 24 - 25 Novembre 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
FOCUS 231_NOVEMBRE

ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI

FORUM DELEGA FISCALE

ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI

Milano, 17 - 18 Giugno 2015
Excelsior Hotel Gallia

 

Costo documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
TAX COMPLIANCE

VIGILANZA, ISPEZIONI E SANZIONI
NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

VIGILANZA, ISPEZIONI E SANZIONI
NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

Milano, 9 Giugno 2015
Starhotels Ritz

 Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
VIGILANZA ISPEZIONI _GIUGNO

FOCUS D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV

FORUM D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV

Milano, 12 - 13 Marzo 2015
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
MODELLI ORGANIZZATIVI_MARZO_2015

APPALTI E SANITA'
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E
SPENDING REVIEW
NEL SETTORE SANITARIO

Stampa

APPALTI E SANITA'

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E SPENDING REVIEW
NEL SETTORE SANITARIO

Roma, 27 Gennaio 2015
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - Studio Legale

Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
SANITA'_GOP

RICICLAGGIO
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

Milano, 16 Dicembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
RICICLAGGIO_dic_2014
 01_Indice_doc_REATO_AUTORICICLAGGIO_DIC_2014

FOCUS D. Lgs. 231/01
VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Nuove Linee Guida di Confindustria - Corruzione - Reati societari - Riciclaggio

Milano, 19 - 20 Novembre 2014
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
VERIFICHE INDAGINI
 01_Indice_doc_Verifiche_Indagini_Novembre 2014

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

Milano, 24 Settembre 2014
Starhotels Ritz

Costo della documentazione su CD: Euro 200,00 + iva 22%

 

Brochure in PDF
RICICLAGGIO_settembre_2014
 01_Indice_doc_RICICLAGGIO_AUTORICICLAGGIO

FOCUS D. Lgs. 231/01
INDAGINI GIUDIZIARIE
MODELLI ORGANIZZATIVI
ODV

FOCUS D. Lgs. 231/01

INDAGINI GIUDIZIARIE
MODELLI ORGANIZZATIVI
ODV

Costo della documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF

INDAGINI GIUDIZIARIE_Giugno_2014
 01_Indice_doc_Indagini_giudiziarie_10_11_Giugno_2014

FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO
TRA PROCESSI AZIENDALI E
OBIETTIVI DI BUSINESS

Milano, 25 - 26 Marzo 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
 FUNZIONI CONTROLLO
 01_Indice_doc_FUNZIONI_CONTROLLO_INTERNO_MARZO_2014

D. Lgs. 231/01 - Modelli organizzativi - OdV

FORUM D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI: AGGIORNAMENTO E TEST DI EFFICACIA
OdV - RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Milano, 28 - 29 Novembre 2013
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
FORUM_D_LGS_231_01
Indice documentazione:  01_Indice_doc_Forum_D_lgs_231_01_nov_2013

Funzioni aziendali di controllo interno e sistemi di analisi a distanza

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO INTERNO
E SISTEMI DI ANALISI A DISTANZA

Milano, 15 Ottobre 2013
Starhotels Ritz
Costo della documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
synergiaformazione-sistema-analisi
Indice documentazione:  01_Indice_doc_Funzioni_controllo

LEGGE ANTICORRUZIONE E D. LGS. 231/01

Milano, 29 - 30 Maggio 2013
Costo della documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

 

 

Brochure in PDF
LEGGE ANTICORRUZIONE_maggio_2013  

D.Lgs. 231/01 E LEGGE ANTICORRUZIONE (L. 190/2012)

Milano, 6 - 7 Febbraio 2013
Costo della documentazione su CD: € 330,00 + IVA 22%

 

 

Brochure in PDF
D_LGS_231_L_ANTICORRUZIONE  

ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.Lgs. 231/01

Milano, 11 Dicembre 2012
Costo della documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
ORGANISMO VIGILANZA