FORUM ANTIRICICLAGGIO - V DIRETTIVA UE/843/2018
NOVITA', IMPATTO E APPLICAZIONE

FORUM ANTIRICICLAGGIO - V DIRETTIVA UE/843/2018

NOVITA', IMPATTO E APPLICAZIONE

  • Nuovo quadro regolamentare e rafforzamento dell'approccio basato sul rischio
  • Novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017 al D. Lgs. 231/2007
  • Nuove Disposizioni Attuative di Banca d'Italia su Organizzazione, Procedure e Controlli e sull'Adeguata Verifica della Clientela
  • Novitò nell'identificazione del titolare effettivo
  • Funzione Antiriciclaggio e SOS: novità e competenze
  • Criptovalute e nuovi sistemi di pagamento tra PSD2, FINTECH, IV e V Direttiva Antiriciclaggio
  • Responsabilità e Sanzioni
  • Antiriciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari

Milano, 24 - 25 Ottobre 2018 - Centro Congressi Palazzo Stelline

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 500,00 + IVA 22% se dovuta

Ulteriori informazioni

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui

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