ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015
E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI
D. LGS. 90/2017

ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015

E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI

D. LGS. 90/2017

  • Norme per operatori finanziari e non finanziari
  • Approccio basato sul rischio e adeguata verifica della clientela
  • Obblighi di conservazione
  • Nuovo quadro sanzionatorio
  • Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
  • Evoluzione della funzione AML
  • Simulazione: autovalutazione dei rischi per intermediari, banche e assicurazioni
  • Norme transitorie e norme immediatamente applicabili

Milano, 11- 12 Ottobre 2017

Centro Congressi Palazzo Stelline

 

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2017: € 550,00 + IVA 22% se dovuta

Ulteriori informazioni

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

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