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Atti - ODV 231

FOCUS D. Lgs. 231/01 - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

FOCUS D. Lgs. 231/01

REATI SOCIETARI E
CORRUZIONE TRA PRIVATI

Costruzione e perimetratura del MOG - Ruolo dell'OdV - Introduzione del whistleblowing come strumento di prevenzione e di monitoraggio - Analisi dei punti di vulnerabilità dei modelli 231 - Impostazione della difesa - Approccio multidisciplinare del CT dell'accusa e del difensore - Analisi di recenti casi professionali e della giurisprudenza

Milano, 28 Novembre 2018
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

 

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Focus. D. Lgs. 231/01

Focus. D. Lgs. 231/01

AGGIORNAMENTO DEL
MODELLO ORGANIZZATIVO
E KEY RISK INDICATOR
NELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Anticorruzione - Salute e sicurezza sul lavoro - Privacy e cybersecurity - Whistleblowing (L. 179/2017) - Analisi di casi pratici e operativi nel ruolo e nell'attività di OdV

Milano, 22 Marzo 2018
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2018: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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WORKSHOP MAR
LINEE GUIDA OPERATIVE CONSOB
CASISTICA E FUNZIONI ORGANIZZZATIVE COMPETENTI

WORKSHOP MAR

LINEE GUIDA OPERATIVE CONSOB

CASISTICA E FUNZIONI ORGANIZZZATIVE COMPETENTI

Obblighi di disclosure - Internal dealing - Processi, procedure e mappatura - Whistleblowing

Milano, 13 Dicembre 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/01/2017: € 400,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS D. Lgs. 231/01
MISURE DI PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI
KEY RISK INDICATOR REATI ECONOMICI

FOCUS D. Lgs. 231/01

MISURE DI PREVENZIONE E
INDIVIDUAZIONE DEI
KEY RISK INDICATOR
REATI ECONOMICI

Attività di controllo su fornitori e terze parti - Anticorruzione - Antiriciclaggio e autoriciclaggio - Antimafia (L. 161/2017) in vigore dal 19 Novembre - Appalti

Milano, 28 Novembre 2017
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2017: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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MARKET ABUSE REGULATION
DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'

MARKET ABUSE REGULATION

DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'

  • Modifiche al Regolamento Emittenti
  • Guide operative della Consob
  • Registro degli insider
  • Operatività dei soggetti rilevanti
  • Fattispecie di abuso
  • Gestione e organizzazione interna
  • Segnalazione, vigilanza e sanzioni
  • Impatti ex D. Lgs. 231/01

Milano, 17 - 18 Ottobre 2017
Starthotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2017: € 600,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
NOVITA' LINEE GUIDA A.N.AC. 2017

FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

 

NOVITA' LINEE GUIDA A.N.AC. 2017

POTERI DI A.N.AC.

RAPPORTO TRA MODELLO ORGANIZZATIVO EX

D. LGS. 231/01 E SISTEMA PREVISTO NELLA L. 190/12

CODICE DI COMPORTAMENTO, CONFLITTO DI INTERESSI,

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE INCOMPATIBILITA'

WHISTLEBLOWING

RESPONSABILITA' E SANZIONI

Roma, 14 - 15 Giugno 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/07/2017: € 550,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015
SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015

SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

 

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI

BANCHE, ASSICURAZIONI,

INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE

Milano, 9 -10 Maggio 2017
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 600,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 MODELLI DI PREVENZIONE, PRESIDI DI CONTROLLO, REATI PRESUPPOSTO E GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

MODELLI DI PREVENZIONE,
PRESIDI DI CONTROLLO,
REATI PRESUPPOSTO E
GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

Roma, 7 Marzo 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 2001 - 2016
CONTRASTO E PREVENZIONE AI REATI PRESUPPOSTO ex D. Lgs. 231/01

 

Obbiettivi della Commissione di Riforma - Modelli organizzativi ad efficacia rafforzata - Compliance integrata e autotutela - Nuovo ruolo dell'OdV: commento della prima sentenza - Rischio reputazionale e danno all'immagine - Responsabilità dell'ente e degli organi apicali

Roma, 9 Novembre 2016

Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/12/2016: € 400,00 + IVA 22%

 

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LA NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
ADEMPIMENTI PER EMITTENTI E INTERMEDIARI

 

Market Abuse Regulation - Adempimenti e incombenze organizzative - Misure di prevenzione - Sistema sanzionatorio - Aggiornamento del modello organizzativo - Responsabilità ex D. Lgs. 231/01 - Casistica giurisprudenziale

 

Milano, 20 Ottobre 2016

Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

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