Maggio, 2017
Descrizione
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI BANCHE, ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI PROFILATURA DELLA CLIENTELA REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI
Descrizione
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015
SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DI
BANCHE, ASSICURAZIONI,
INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI
PROFILATURA DELLA CLIENTELA
REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE
Milano, 9 -10 Maggio 2017
Excelsior Hotel Gallia
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 600,00 + IVA 22%
Ulteriori informazioni
Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112
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Orario
9 (Martedì) 09:00 - 10 (Mercoledì) 18:00