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FORUM ANTIRICICLAGGIO
TRA IV E V DIRETTIVA
Decreto attuazione 3/10/2019
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

ENTRO IL 24 OTTOBRE 2019

FORUM ANTIRICICLAGGIO
TRA IV E V DIRETTIVA
Decreto attuazione 3/10/2019
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI
BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Nuovo Framework normativo e regolamentare - Normative secondarie - Novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017 - Responsabilità e sanzioni - Recenti indicazioni del CNDCEC sul titolare effettivo - Valute virtuali, blockchain e riciclaggio - Retao di riciclaggio e autoriciclaggio: recenti sviluppi giurisprudenziali

Milano, 27 Novembre 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Sede e Data del Convegno :
Milano, 27 Novembre 2019 - Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

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Quota di partecipazione Aula o in Live Streaming:
Intero progetto
: € 750,00 + IVA 22% per partecipante

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ADVANCE


Modalità di iscrizione

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

Ulteriori informazioni


La partecipazione all'evento è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
La quota di partecipazione può essere finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali
Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui

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