Diritto Penale

FOCUS D. Lgs. 231/01 - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

FOCUS D. Lgs. 231/01

REATI SOCIETARI E
CORRUZIONE TRA PRIVATI

Costruzione e perimetratura del MOG - Ruolo dell'OdV - Introduzione del whistleblowing come strumento di prevenzione e di monitoraggio - Analisi dei punti di vulnerabilità dei modelli 231 - Impostazione della difesa - Approccio multidisciplinare del CT dell'accusa e del difensore - Analisi di recenti casi professionali e della giurisprudenza

Milano, 28 Novembre 2018
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2018: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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ALLERTA E GESTIONE DELLA CRISI RISANAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO

ALLERTA E GESTIONE DELLA CRISI
RISANAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO

Analisi delle novità normative e regolamentari - Confronto sull'applicazione concreta e operativa: tavole rotonde tematiche tra attori coinvolti - Ruolo delle banche e delle società finanziarie - Crisi da sovraindebitamento - Prassi dei Tribunali

in collaborazione con

Milano, 7 - 8 Novembre 2018
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2018: € 450,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
D. Lgs. 175/2016 - D. Lgs. 100/2017

FOCUS
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(D. Lgs. 175/2016 - D. Lgs. 100/2017)

PIANO INDUSTRIALE,
CONTROLLO DI GESTIONE,
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

GOVERNANCE, REVISIONE STATUTO SOCIALE,
RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI

Roma, 24 - 25 Ottobre
UNA Hotel Roma

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2018: € 500,00 + IVA 22% se dovuta

Ulteriori informazioni

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

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Elenco Pubblicazioni

FORUM ANTIRICICLAGGIO - V DIRETTIVA UE/843/2018
NOVITA', IMPATTO E APPLICAZIONE

FORUM ANTIRICICLAGGIO - V DIRETTIVA UE/843/2018

NOVITA', IMPATTO E APPLICAZIONE

• Nuovo quadro regolamentare e rafforzamento dell'approccio basato sul rischio
• Novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017 al D. Lgs. 231/2007
• Nuove Disposizioni Attuative di Banca d'Italia su Organizzazione, Procedure e Controlli e sull'Adeguata Verifica della Clientela
• Novitò nell'identificazione del titolare effettivo
• Funzione Antiriciclaggio e SOS: novità e competenze
• Criptovalute e nuovi sistemi di pagamento tra PSD2, FINTECH, IV e V Direttiva Antiriciclaggio
• Responsabilità e Sanzioni
• Antiriciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari

Milano, 24 - 25 Ottobre 2018 - Centro Congressi Palazzo Stelline

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2018: € 500,00 + IVA 22% se dovuta

Ulteriori informazioni

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

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FORUM_ANTIRICICLAGGIO_OTTOBRE

Elenco Pubblicazioni

WELFARE 2.0 INCENTIVI, ACCORDI INDIVIDUALI E AZIENDALI

WELFARE 2.0

INCENTIVI, ACCORDI
INDIVIDUALI E AZIENDALI

in collaborazione con

Milano, 10 Luglio 2018
Toffoletto De Luca Tamajo

Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22% se dovuta

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Focus. D. Lgs. 231/01

Focus. D. Lgs. 231/01

AGGIORNAMENTO DEL
MODELLO ORGANIZZATIVO
E KEY RISK INDICATOR
NELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Anticorruzione - Salute e sicurezza sul lavoro - Privacy e cybersecurity - Whistleblowing (L. 179/2017) - Analisi di casi pratici e operativi nel ruolo e nell'attività di OdV

Milano, 22 Marzo 2018
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2018: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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PIANI DI RISANAMENTO NELLA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

PIANI DI RISANAMENTO NELLA GESTIONE DELLA
CRISI DI IMPRESA
I Componenti dei Gruppi di Lavoro CNDCEC spiegano i principi

PRINCIPI DI REDAZIONE CNDCEC,

ASPETTI FINANZIARI E FISCALI

Natura, obiettivi e caratteristiche - Modalità di predisposizione - Fase di allerta preventiva e misure premiali - Impatto e opportunità per banche e società finanziarie - Ristrutturazione del debito tributario

Milano, 22 Febbraio 2018
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

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NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

NUOVO CODICE DELLA CRISI E
DELL'INSOLVENZA
I Commissari Rordorf  spiegano la Riforma

Modifiche al Codice Civile - Allerta e composizione assistita - Procedure di accertamento - Concordato preventivo - Accordi di ristrutturazione e piani attestati - Liquidazione giudiziale - Doveri di amministratori e sindaci - Crisi da sovraindebitamento - Garanzie e privilegi

Milano, 21 Febbraio 2018
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2018: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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WORKSHOP MAR
LINEE GUIDA OPERATIVE CONSOB
CASISTICA E FUNZIONI ORGANIZZZATIVE COMPETENTI

WORKSHOP MAR

LINEE GUIDA OPERATIVE CONSOB

CASISTICA E FUNZIONI ORGANIZZZATIVE COMPETENTI

Obblighi di disclosure - Internal dealing - Processi, procedure e mappatura - Whistleblowing

Milano, 13 Dicembre 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/01/2017: € 400,00 + IVA 22% se dovuta

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NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (L. 155/2017)

NUOVA DISCIPLINA
DELLA CRISI DI IMPRESA
E DELL'INSOLVENZA
(L. 155/2017)

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
DELLA RIFORMA

CONFRONTO TRA OPERATORI

Milano, 12 Dicembre 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/01/2017: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS D. Lgs. 231/01
MISURE DI PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI
KEY RISK INDICATOR REATI ECONOMICI

FOCUS D. Lgs. 231/01

MISURE DI PREVENZIONE E
INDIVIDUAZIONE DEI
KEY RISK INDICATOR
REATI ECONOMICI

Attività di controllo su fornitori e terze parti - Anticorruzione - Antiriciclaggio e autoriciclaggio - Antimafia (L. 161/2017) in vigore dal 19 Novembre - Appalti

Milano, 28 Novembre 2017
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2017: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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OPERAZIONI DI M&A E AGGREGAZIONI

OPERAZIONI DI M&A E AGGREGAZIONI

Strutturazione e tecniche di valutazione - Due diligence e contratto preliminare - Definizione del pricing e modalità di pagamento - Garanzie legali e convenzionali - Strumenti di debito e di finanziamento - Aspetti contabili e fiscali - Clausole di manleva - Legge sulla concorrenza (L. 124/2017)

in collaborazione con

Milano, 9 Novembre 2017

Carnelutti Studio Legale Associato

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

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MARKET ABUSE REGULATION
DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'

MARKET ABUSE REGULATION

DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'

• Modifiche al Regolamento Emittenti
  
• Guide operative della Consob
  
• Registro degli insider
  
• Operatività dei soggetti rilevanti
• Fattispecie di abuso
  
• Gestione e organizzazione interna
  
• Segnalazione, vigilanza e sanzioni
  
• Impatti ex D. Lgs. 231/01
  

Milano, 17 - 18 Ottobre 2017
Starthotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2017: € 600,00 + IVA 22% se dovuta

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ACF E ABF
RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE:
RICHIESTE, DECISION E RECENTI ORIENTAMENTI

ACF E ABF

RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE
DELLE CONTROVERSIE:
RICHIESTE, DECISION E RECENTI ORIENTAMENTI

Ambiti di competenza - Reclami e contestazioni: organizzazione degli uffici interni delle banche e degli intermediari finanziari; gestione in outsourcing - Legal e reputational risk - Questioni di merito e di procedura - Principali richieste della clientela e prime decisioni dell'ACF - Effetti della decisione

Milano, 3 Ottobre 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

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TESTO UNICO SOCIETA' PUBBLICHE (D. Lgs. 100/2017)
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO

TESTO UNICO SOCIETA' PUBBLICHE
(D. Lgs. 100/2017)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO ENTRO IL 30/9/2017:
ESECUZIONE E ANALISI
DELLE CRITICITA' EMERGENTI
DALL'APPLICAZIONE DEL CORRETTIVO MADIA

Roma, 14 Settembre 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/10/2017: € 400,00 + IVA 22% se dovuta

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TESTO UNICO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016)
D. Lgs. 100/2017 GAZZETTA UFFICIALE N. 147 DEL 26/06/2017
RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI E FISCALI

TESTO UNICO

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE

PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016)

D. Lgs. 100/2017 GAZZETTA UFFICIALE N. 147 DEL 26/06/2017

APPROVAZIONE DEL DECRETO CORRETTIVO MADIA CdM N. 33 DEL 09/06/2017

RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI E FISCALI

RUOLI E RESPONSABILITA'

Roma, 5 Luglio 2017

Hotel Radisson Blu

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 15/10/2017: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
NOVITA' LINEE GUIDA A.N.AC. 2017

FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

NOVITA' LINEE GUIDA A.N.AC. 2017

POTERI DI A.N.AC.

RAPPORTO TRA MODELLO ORGANIZZATIVO EX

D. LGS. 231/01 E SISTEMA PREVISTO NELLA L. 190/12

CODICE DI COMPORTAMENTO, CONFLITTO DI INTERESSI,

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE INCOMPATIBILITA'

WHISTLEBLOWING

RESPONSABILITA' E SANZIONI

Roma, 14 - 15 Giugno 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/07/2017: € 550,00 + IVA 22%

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NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'

NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO

COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'

Market Abuse Regulation - Modifiche apportate dalla consultazione Consob - Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01 - Nuove ipotesi di responsabilità - Recenti sviluppi giurisprudenziali

in collaborazione con

Milano, 9 Maggio 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 550,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015
SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015

SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI

BANCHE, ASSICURAZIONI,

INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE

Milano, 9 -10 Maggio 2017
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 600,00 + IVA 22%

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NUOVI CONFINI INTERNAZIONALI
DEL WEALTH MANAGEMENT
VOLUNTARY DISCLOSURE BIS E
NORME DI ATTRAZIONE DEI PATRIMONI (L. 225/2016)

NUOVI CONFINI INTERNAZIONALI
DEL WEALTH MANAGEMENT

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS E
NORME DI ATTRAZIONE DEI PATRIMONI
(L. 225/2016)

in collaborazione con

Padova, 8 Maggio 2017
Caffè Pedrocchi

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 MODELLI DI PREVENZIONE, PRESIDI DI CONTROLLO, REATI PRESUPPOSTO E GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

MODELLI DI PREVENZIONE,
PRESIDI DI CONTROLLO,
REATI PRESUPPOSTO E
GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

Roma, 7 Marzo 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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FORUM PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE/679/2016

FORUM PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO UE/679/2016

LINEE GUIDA DEI GARANTI UE:

DATA PROTECTION OFFICER - DPO

DIRITTO ALLA PORTABILITA'

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE

DELLE AUTORITA' CAPOFILA

IMPATTO ORGANIZZATIVO E GESTIONE

DELLA TRANSIZIONE DAL CODICE PRIVACY

CIBERSECURITY E UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI

RESPONSABILITA' E NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Roma, 22 - 23 Febbraio 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/03/2017: € 600,00 + IVA 22%

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VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA L. 225/2016

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS:
LA NUOVA DISCIPLINA
INTRODOTTA DALLA L. 225/2016

in collaborazione con

Ginevra, 3 Febbraio 2017
Studio Legale withers

Costo documentazione su CD: € 120,00 + IVA 22%

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Elenco Pubblicazioni

NUOVE REGOLE DI DEMATERIALIZZAZIONE DI PROCESSI E DOCUMENTI: OPPORTUNITA', OBBLIGHI E SCADENZE

NUOVE REGOLE DI DEMATERIALIZZAZIONE DI PROCESSI E DOCUMENTI:

OPPORTUNITA', OBBLIGHI E SCADENZE

FIRME ELETTRONICHE, DIGITALI E GRAFOMETRICHE

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

• D. Lgs.: nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
• Attuazione e Regolamento eIDAS 910/UE/2014
• Nuovo Regolamento Privacy 679/UE/2016
• Nuove Linee Guida AGID
• Nuova Trasparenza (D. Lgs. 97/2016)
• Soggetti interessati e figure coinvolte
• Regole Tecniche
• Riorganizzazione degli uffici
• Profili operativi, tecnici e giuridici

Roma, 13  - 14 Dicembre 2016
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/01/2017: € 500,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 2001 - 2016
CONTRASTO E PREVENZIONE AI REATI PRESUPPOSTO ex D. Lgs. 231/01

Obbiettivi della Commissione di Riforma - Modelli organizzativi ad efficacia rafforzata - Compliance integrata e autotutela - Nuovo ruolo dell'OdV: commento della prima sentenza - Rischio reputazionale e danno all'immagine - Responsabilità dell'ente e degli organi apicali

Roma, 9 Novembre 2016

Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/12/2016: € 400,00 + IVA 22%

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LA NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
ADEMPIMENTI PER EMITTENTI E INTERMEDIARI

Market Abuse Regulation - Adempimenti e incombenze organizzative - Misure di prevenzione - Sistema sanzionatorio - Aggiornamento del modello organizzativo - Responsabilità ex D. Lgs. 231/01 - Casistica giurisprudenziale

Milano, 20 Ottobre 2016

Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO - RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI BANCHE,

ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

• Profilatura della clientela
• Registro titolare effettivo e segnalazione operazioni sospette
• Operazioni di verifica di GdF e AdE
• Responsabile antiriciclaggio e sistema dei controlli interni

Milano, 20 - 21 Ottobre 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

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TESTO UNICO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

SOGGETTI GIURIDICI INTERESSATI
VINCOLI
FUSIONE, SCISSIONE E LIQUIDAZIONE
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI, CONTABILI, FISCALI E GIUSLAVORISTICI
SEMPLIFICAZIONE E RSPONSABILITA'

Roma, 12  - 13 Ottobre 2016

Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2016: € 600,00 + IVA 22%

testo_unico_spa-_ottobre_2016

Elenco Pubblicazioni

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CONTRATTO DI MUTUO - PEGNO NON POSSESSORIO DIRETTIVA 2014/17/UE - D. Lgs. 72/2016 - D.L. 59/2016

CONTRATTO DI MUTUO  - PEGNO NON POSSESSORIO
DIRETTIVA 2014/17/UE - D. Lgs. 72/2016 - D.L. 59/2016

FOCUS CONTRATTO DI MUTUO
NUOVE REGOLE, AUTOTUTELA E TUTELE NELL'ESCUSSIONE DELLE
GARANZIE MOBILIARI E IMMOBILIARI

Milano, 7 Luglio 2016
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%
Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui

Brochure in PDF
		MUTUO_LUGLIO_2016

Elenco Pubblicazioni

FOCUS D. Lgs. 231/01- SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI E REATI PRESUPPOSTO

FOCUS D. Lgs. 231/01 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI

E REATI PRESUPPOSTO

• Struttura organizzativa e funzioni di controllo
• Protocolli e procedure
• Mappatura delle responsabilità
• Forniture, appalti, commissioni e spese
• Ruolo dell'OdV e del Modello Organizzativo
• Whistleblowing: regolamentazione e prime applicazioni
• Responsabilità dell'ente e degli organi apicali

Milano, 20 Aprile 2016

Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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DALLA L. 132/2015 ALLA RIFORMA RORDORF - MAGISTRATI, BANCHE E PROFESSIONISTI A CONFRONTO

DALLA L. 132/2015 ALLA RIFORMA RORDORF - MAGISTRATI, BANCHE E PROFESSIONISTI A CONFRONTO

Procedura di allerta - Proposte concorrenti - Concordato con continuità aziendale - Concordato liquidatorio - Insolvenza di gruppo - Accordi di ristrutturazione dei debiti - Chiusura anticipata della procedura: aspetti civilisti e fiscali

Milano, 19 - 20 Aprile 2016

Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

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FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

FOCUS ANTICORRUZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

REDAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA
E CONTROLLO SULLA CORRETTA
APPLICAZIONE DEI PIANI ANTICORRUZIONE

TRASPARENZA, ACCESSO AI DATI
E TUTELA DELLA PRIVACY

INCANDIDABILITA' E INCOFERIBILITA' DI INCARICHI

Roma, 16 - 17 Marzo 2016

Grando Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA GdF E DELL'AdE

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

ADEGUAMENTO STRUMENTI INFORMATICI

NUOVE RESPONSABILITA' DI INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

Milano, 23 Febbraio 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22%

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FOCUS TUTELA DEL RISPARMIO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI: TRASPARENZA, INFORMATIVA E RESPONSABILITA'

FOCUS TUTELA DEL RISPARMIO

PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
TRASPARENZA, INFORMATIVA E RESPONSABILITA'

Nuovo quadro normativo e regolamentare - Caratteristiche, tipologie e procedimento di emissione - Prospetti informativi e profili di rischio - Offerta, collocamento e pratiche commerciali - Responsabilità dell'emittente e dell'intermediario - Risoluzione delle controversie - Responsabilità penali

Milano, 24 Febbraio 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22%

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CONTRATTI BANCARI E RECLAMI:
TRASPARENZA, ANATOCISMO E USURA

CONTRATTI BANCARI E RECLAMI:
TRASPARENZA, ANATOCISMO E USURA

Milano, 24 - 25 Novembre 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		CONTRATTI BANCARI_NOVEMBRE

FORUM DELEGA FISCALE
LA CERTEZZA DEL DIRITTO
IL PRESIDIO DEL RISCHIO FISCALE

FORUM DELEGA FISCALE

LA CERTEZZA DEL DIRITTO
NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE

IL PRESIDIO DEL RISCHIO FISCALE

Milano, 28 - 29 Ottobre 2015
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 380,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		FORUM DELEGA FISCALE_OTTOBRE

SUCCESSIONI
CROSS-BORDER

SUCCESSIONI CROSS-BORDER
GESTIONE DELLE VARIABILI LEGALI E FISCALI

Milano, 1 Luglio 2015
Withers Studio Legale

Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		SUCCESSIONI_WITHERS

ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI

FORUM DELEGA FISCALE

ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI

Milano, 17 - 18 Giugno 2015
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		TAX COMPLIANCE

VIGILANZA, ISPEZIONI E SANZIONI
NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

VIGILANZA, ISPEZIONI E SANZIONI
NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

Milano, 9 Giugno 2015
Starhotels Ritz

 Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		VIGILANZA ISPEZIONI _GIUGNO

FOCUS D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV

FORUM D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV

Milano, 12 - 13 Marzo 2015
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		MODELLI ORGANIZZATIVI_MARZO_2015

ANATOCISMO E USURA

ANATOCISMO E USURA

RECLAMI, CONTESTAZIONI, CONTENZIOSO NELL'ATTIVITA' BANCARIA E FINANZIARIA
ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI

Milano, 26 - 27 Febbraio 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		ANATOCISMO USURA_FEBB_2015

FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI

RUOLO E RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E
DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

NUOVO RUOLO DELL'A.N.AC.

GOVERNANCE, CONFLITTO DI INTERESSI, REGOLE IN MATERIA DI
INCANDIDABILITA' E INCONFERIBILITA' INCARICHI

NOVITA' DELLA LEGGE 114/2014

Roma, 11 Febbraio 2015
Starhotels Metropole

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		FUCUS ANTICORRUZIONE_FEBB_2015

VOLUNTARY DISCLOSURE
L. 186/2014
G.U. n. 292 del 17/12/2014

VOLUNTARY DISCLOSURE G.U. n. 292 del 17/12/2014

RIENTRO DI ATTIVITA' FINANZIARIE NON DICHIARATE

Milano, 5 Febbraio 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		VOLUNTARY DISCLOSURE_FEBB
01_Indice_doc_VOLUNTARY_DISCLOSURE_FEBB_2015

RICICLAGGIO
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

Milano, 16 Dicembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		RICICLAGGIO_dic_2014
01_Indice_doc_REATO_AUTORICICLAGGIO_DIC_2014

VOLUNTARY DISCLOSURE
MONITORAGGIO FISCALE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
NON DICHIARATE

VOLUNTARY DISCLOSURE

MONITORAGGIO FISCALE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
NON DICHIARATE

Milano, 25 Novembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		VOLUNTARY DISCLOSURE
01_Indice_Doc_Voluntary_nov_2014

FOCUS D. Lgs. 231/01
VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Nuove Linee Guida di Confindustria - Corruzione - Reati societari - Riciclaggio

Milano, 19 - 20 Novembre 2014
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		VERIFICHE INDAGINI
01_Indice_doc_Verifiche_Indagini_Novembre 2014

CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO
SUI CONTRATTI BANCARI

CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO
SUI CONTRATTI BANCARI

Milano, 11 - 12 - 13 Novembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		CONTESTAZIONI_CONTENZ_BANCARIO_NOV_2014
01_Indice_doc_CONTESTAZIONI_CONTENZIOSO_BANCARIO_NOV_2014

FOCUS ANTICORRUZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

FOCUS ANTICORRUZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Roma, 1 Ottobre 2014
Starhotels Metropole

Costo della documentazione su CD: Euro 200,00 + iva 22%

Brochure in PDF
		ANTICORRUZIONE_OTTOBRE_2014
01_Indice_doc_FOCUS_ANTICORRUZIONE_TRASP

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

Milano, 24 Settembre 2014
Starhotels Ritz

Costo della documentazione su CD: Euro 200,00 + iva 22%

Brochure in PDF
		RICICLAGGIO_settembre_2014
01_Indice_doc_RICICLAGGIO_AUTORICICLAGGIO

I RIMBORSI AI GRUPPI CONSILIARI
TRA VINCOLO DI SCOPO
E RESPONSABILITA'

I RIMBORSI AI GRUPPI CONSILIARI
TRA VINCOLO DI SCOPO E RESPONSABILITA'

Roma, 10 Giugno 2014
Starhotels Metropole

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		GRUPPI CONSILIARI_Giugno_2014
01_Indice_doc_GRUPPI_CONSILIARI_Gugno_2014

USURA E ANATOCISMO
NOVITA' LEGISLATIVE E CONSULENZE
TECNICHE NEL CONTENZIOSO BANCARIO

USURA E ANATOCISMO:
NOVITA' LEGISLATIVE E CONSULENZE TECNICHE
NEL CONTENZIOSO BANCARIO

Milano, 15 Maggio 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 280,00 + iva 22%

Brochure in PDF
		USURA
01_Indice_doc_Usura_Anatocismo_15_maggio_2014

TUTELA DEL KNOW-HOW AZIENDALE
E PATTI DI NON CONCORRENZA

Milano, 24 Febbraio 2014
LABLAW Studio Legale Failla Rotondi & Partners

Costo della documentazione su CD: € 120,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
TUTELA KNOW-HOW	01_Indice_doc_TUTELA_KNOW_HOW

ANTIRICICLAGGIO (D. Lgs. 231/07)

Milano, 4 Luglio 2013
Costo della documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		ANTIRICICLAGGIO_BANKIT

LEGGE ANTICORRUZIONE E D. LGS. 231/01

Milano, 29 - 30 Maggio 2013
Costo della documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
LEGGE ANTICORRUZIONE_maggio_2013

FORUM ANTIRICICLAGGIO

Milano, 7 - 8 Maggio 2013
Costo della documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
		ANTIRICICLAGGIO_maggio_2013
		01_Doc_ANTIRICICLAGGIO_maggio_2013

D.Lgs. 231/01 E LEGGE ANTICORRUZIONE (L. 190/2012)

Milano, 6 - 7 Febbraio 2013
Costo della documentazione su CD: € 330,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
D_LGS_231_L_ANTICORRUZIONE