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Diritto Penale
Febbraio 2019
Marzo 2019
FOCUS D. Lgs. 231/01 - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI
FOCUS D. Lgs. 231/01
REATI SOCIETARI E
CORRUZIONE TRA PRIVATI
Costruzione e perimetratura del MOG - Ruolo dell'OdV - Introduzione del whistleblowing come strumento di prevenzione e di monitoraggio - Analisi dei punti di vulnerabilità dei modelli 231 - Impostazione della difesa - Approccio multidisciplinare del CT dell'accusa e del difensore - Analisi di recenti casi professionali e della giurisprudenza
Milano, 28 Novembre 2018
Centro Congressi Palazzo delle Stelline
Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 350,00 + IVA 22% se dovuta
ALLERTA E GESTIONE DELLA CRISI RISANAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO
ALLERTA E GESTIONE DELLA CRISI
RISANAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO
Analisi delle novità normative e regolamentari - Confronto sull'applicazione concreta e operativa: tavole rotonde tematiche tra attori coinvolti - Ruolo delle banche e delle società finanziarie - Crisi da sovraindebitamento - Prassi dei Tribunali
in collaborazione con
Milano, 7 - 8 Novembre 2018
Excelsior Hotel Gallia
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 450,00 + IVA 22% se dovuta
FOCUS SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
D. Lgs. 175/2016 - D. Lgs. 100/2017
FOCUS
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(D. Lgs. 175/2016 - D. Lgs. 100/2017)
PIANO INDUSTRIALE,
CONTROLLO DI GESTIONE,
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
GOVERNANCE, REVISIONE STATUTO SOCIALE,
RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI
Roma, 24 - 25 Ottobre
UNA Hotel Roma
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22% se dovuta
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 500,00 + IVA 22% se dovuta
Ulteriori informazioni
Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112
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FORUM ANTIRICICLAGGIO - V DIRETTIVA UE/843/2018
NOVITA', IMPATTO E APPLICAZIONE
FORUM ANTIRICICLAGGIO - V DIRETTIVA UE/843/2018
NOVITA', IMPATTO E APPLICAZIONE
- Nuovo quadro regolamentare e rafforzamento dell'approccio basato sul rischio
- Novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017 al D. Lgs. 231/2007
- Nuove Disposizioni Attuative di Banca d'Italia su Organizzazione, Procedure e Controlli e sull'Adeguata Verifica della Clientela
- Novitò nell'identificazione del titolare effettivo
- Funzione Antiriciclaggio e SOS: novità e competenze
- Criptovalute e nuovi sistemi di pagamento tra PSD2, FINTECH, IV e V Direttiva Antiriciclaggio
- Responsabilità e Sanzioni
- Antiriciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari
Milano, 24 - 25 Ottobre 2018 - Centro Congressi Palazzo Stelline
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22% se dovuta
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 500,00 + IVA 22% se dovuta
Ulteriori informazioni
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WELFARE 2.0 INCENTIVI, ACCORDI INDIVIDUALI E AZIENDALI
WELFARE 2.0
INCENTIVI, ACCORDI
INDIVIDUALI E AZIENDALI
in collaborazione con
Milano, 10 Luglio 2018
Toffoletto De Luca Tamajo
Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22% se dovuta
Focus. D. Lgs. 231/01
Focus. D. Lgs. 231/01
AGGIORNAMENTO DEL
MODELLO ORGANIZZATIVO
E KEY RISK INDICATOR
NELL'ATTIVITA' AZIENDALE
Anticorruzione - Salute e sicurezza sul lavoro - Privacy e cybersecurity - Whistleblowing (L. 179/2017) - Analisi di casi pratici e operativi nel ruolo e nell'attività di OdV
Milano, 22 Marzo 2018
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2018: € 350,00 + IVA 22% se dovuta
PIANI DI RISANAMENTO NELLA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA
PIANI DI RISANAMENTO NELLA GESTIONE DELLA
CRISI DI IMPRESA
I Componenti dei Gruppi di Lavoro CNDCEC spiegano i principi
PRINCIPI DI REDAZIONE CNDCEC,
ASPETTI FINANZIARI E FISCALI
Natura, obiettivi e caratteristiche - Modalità di predisposizione - Fase di allerta preventiva e misure premiali - Impatto e opportunità per banche e società finanziarie - Ristrutturazione del debito tributario
Milano, 22 Febbraio 2018
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta
NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
NUOVO CODICE DELLA CRISI E
DELL'INSOLVENZA
I Commissari Rordorf spiegano la Riforma
Modifiche al Codice Civile - Allerta e composizione assistita - Procedure di accertamento - Concordato preventivo - Accordi di ristrutturazione e piani attestati - Liquidazione giudiziale - Doveri di amministratori e sindaci - Crisi da sovraindebitamento - Garanzie e privilegi
Milano, 21 Febbraio 2018
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2018: € 350,00 + IVA 22% se dovuta
WORKSHOP MAR
LINEE GUIDA OPERATIVE CONSOB
CASISTICA E FUNZIONI ORGANIZZZATIVE COMPETENTI
WORKSHOP MAR
LINEE GUIDA OPERATIVE CONSOB
CASISTICA E FUNZIONI ORGANIZZZATIVE COMPETENTI
Obblighi di disclosure - Internal dealing - Processi, procedure e mappatura - Whistleblowing
Milano, 13 Dicembre 2017
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/01/2017: € 400,00 + IVA 22% se dovuta
NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (L. 155/2017)
NUOVA DISCIPLINA
DELLA CRISI DI IMPRESA
E DELL'INSOLVENZA
(L. 155/2017)
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
DELLA RIFORMA
CONFRONTO TRA OPERATORI
Milano, 12 Dicembre 2017
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/01/2017: € 350,00 + IVA 22% se dovuta
FOCUS D. Lgs. 231/01
MISURE DI PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI
KEY RISK INDICATOR REATI ECONOMICI
FOCUS D. Lgs. 231/01
MISURE DI PREVENZIONE E
INDIVIDUAZIONE DEI
KEY RISK INDICATOR
REATI ECONOMICI
Attività di controllo su fornitori e terze parti - Anticorruzione - Antiriciclaggio e autoriciclaggio - Antimafia (L. 161/2017) in vigore dal 19 Novembre - Appalti
Milano, 28 Novembre 2017
Excelsior Hotel Gallia
Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2017: € 350,00 + IVA 22% se dovuta
OPERAZIONI DI M&A E AGGREGAZIONI
OPERAZIONI DI M&A E AGGREGAZIONI
Strutturazione e tecniche di valutazione - Due diligence e contratto preliminare - Definizione del pricing e modalità di pagamento - Garanzie legali e convenzionali - Strumenti di debito e di finanziamento - Aspetti contabili e fiscali - Clausole di manleva - Legge sulla concorrenza (L. 124/2017)
in collaborazione con
Milano, 9 Novembre 2017
Carnelutti Studio Legale Associato
Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta
MARKET ABUSE REGULATION
DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'
MARKET ABUSE REGULATION
DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'
- Modifiche al Regolamento Emittenti
- Guide operative della Consob
- Registro degli insider
- Operatività dei soggetti rilevanti
- Fattispecie di abuso
- Gestione e organizzazione interna
- Segnalazione, vigilanza e sanzioni
- Impatti ex D. Lgs. 231/01
Milano, 17 - 18 Ottobre 2017
Starthotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2017: € 600,00 + IVA 22% se dovuta
ACF E ABF
RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE:
RICHIESTE, DECISION E RECENTI ORIENTAMENTI
ACF E ABF
RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE
DELLE CONTROVERSIE:
RICHIESTE, DECISION E RECENTI ORIENTAMENTI
Ambiti di competenza - Reclami e contestazioni: organizzazione degli uffici interni delle banche e degli intermediari finanziari; gestione in outsourcing - Legal e reputational risk - Questioni di merito e di procedura - Principali richieste della clientela e prime decisioni dell'ACF - Effetti della decisione
Milano, 3 Ottobre 2017
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta
TESTO UNICO SOCIETA' PUBBLICHE (D. Lgs. 100/2017)
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO
TESTO UNICO SOCIETA' PUBBLICHE
(D. Lgs. 100/2017)
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO ENTRO IL 30/9/2017:
ESECUZIONE E ANALISI
DELLE CRITICITA' EMERGENTI
DALL'APPLICAZIONE DEL CORRETTIVO MADIA
Roma, 14 Settembre 2017
Grand Hotel Parco dei Principi
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/10/2017: € 400,00 + IVA 22% se dovuta
TESTO UNICO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016)
D. Lgs. 100/2017 GAZZETTA UFFICIALE N. 147 DEL 26/06/2017
RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI E FISCALI
TESTO UNICO
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016)
D. Lgs. 100/2017 GAZZETTA UFFICIALE N. 147 DEL 26/06/2017
APPROVAZIONE DEL DECRETO CORRETTIVO MADIA CdM N. 33 DEL 09/06/2017
RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI E FISCALI
RUOLI E RESPONSABILITA'
Roma, 5 Luglio 2017
Hotel Radisson Blu
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 15/10/2017: € 300,00 + IVA 22% se dovuta
FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
NOVITA' LINEE GUIDA A.N.AC. 2017
FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
NOVITA' LINEE GUIDA A.N.AC. 2017
POTERI DI A.N.AC.
RAPPORTO TRA MODELLO ORGANIZZATIVO EX
D. LGS. 231/01 E SISTEMA PREVISTO NELLA L. 190/12
CODICE DI COMPORTAMENTO, CONFLITTO DI INTERESSI,
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE INCOMPATIBILITA'
WHISTLEBLOWING
RESPONSABILITA' E SANZIONI
Roma, 14 - 15 Giugno 2017
Grand Hotel Parco dei Principi
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/07/2017: € 550,00 + IVA 22%
NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'
NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'
Market Abuse Regulation - Modifiche apportate dalla consultazione Consob - Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01 - Nuove ipotesi di responsabilità - Recenti sviluppi giurisprudenziali
in collaborazione con
Milano, 9 Maggio 2017
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 550,00 + IVA 22%
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015
SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015
SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI
BANCHE, ASSICURAZIONI,
INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI
PROFILATURA DELLA CLIENTELA
REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE
Milano, 9 -10 Maggio 2017
Excelsior Hotel Gallia
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 600,00 + IVA 22%
NUOVI CONFINI INTERNAZIONALI
DEL WEALTH MANAGEMENT
VOLUNTARY DISCLOSURE BIS E
NORME DI ATTRAZIONE DEI PATRIMONI (L. 225/2016)
NUOVI CONFINI INTERNAZIONALI
DEL WEALTH MANAGEMENT
VOLUNTARY DISCLOSURE BIS E
NORME DI ATTRAZIONE DEI PATRIMONI
(L. 225/2016)
in collaborazione con
Padova, 8 Maggio 2017
Caffè Pedrocchi
Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%
FOCUS D. Lgs. 231/01 MODELLI DI PREVENZIONE, PRESIDI DI CONTROLLO, REATI PRESUPPOSTO E GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE
FOCUS D. Lgs. 231/01
MODELLI DI PREVENZIONE,
PRESIDI DI CONTROLLO,
REATI PRESUPPOSTO E
GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE
Roma, 7 Marzo 2017
Grand Hotel Parco dei Principi
Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%
FORUM PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE/679/2016
FORUM PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO UE/679/2016
LINEE GUIDA DEI GARANTI UE:
DATA PROTECTION OFFICER - DPO
DIRITTO ALLA PORTABILITA'
CRITERI PER INDIVIDUAZIONE
DELLE AUTORITA' CAPOFILA
IMPATTO ORGANIZZATIVO E GESTIONE
DELLA TRANSIZIONE DAL CODICE PRIVACY
CIBERSECURITY E UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI
RESPONSABILITA' E NUOVO REGIME SANZIONATORIO
Roma, 22 - 23 Febbraio 2017
Grand Hotel Parco dei Principi
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/03/2017: € 600,00 + IVA 22%
VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA L. 225/2016
VOLUNTARY DISCLOSURE BIS:
LA NUOVA DISCIPLINA
INTRODOTTA DALLA L. 225/2016
in collaborazione con
Ginevra, 3 Febbraio 2017
Studio Legale withers
Costo documentazione su CD: € 120,00 + IVA 22%
NUOVE REGOLE DI DEMATERIALIZZAZIONE DI PROCESSI E DOCUMENTI: OPPORTUNITA', OBBLIGHI E SCADENZE
NUOVE REGOLE DI DEMATERIALIZZAZIONE DI PROCESSI E DOCUMENTI:
OPPORTUNITA', OBBLIGHI E SCADENZE
FIRME ELETTRONICHE, DIGITALI E GRAFOMETRICHE
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
- D. Lgs.: nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
- Attuazione e Regolamento eIDAS 910/UE/2014
- Nuovo Regolamento Privacy 679/UE/2016
- Nuove Linee Guida AGID
- Nuova Trasparenza (D. Lgs. 97/2016)
- Soggetti interessati e figure coinvolte
- Regole Tecniche
- Riorganizzazione degli uffici
- Profili operativi, tecnici e giuridici
Roma, 13 - 14 Dicembre 2016
Grand Hotel Parco dei Principi
Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/01/2017: € 500,00 + IVA 22%
FOCUS D. Lgs. 231/01 2001 - 2016
CONTRASTO E PREVENZIONE AI REATI PRESUPPOSTO ex D. Lgs. 231/01
Obbiettivi della Commissione di Riforma - Modelli organizzativi ad efficacia rafforzata - Compliance integrata e autotutela - Nuovo ruolo dell'OdV: commento della prima sentenza - Rischio reputazionale e danno all'immagine - Responsabilità dell'ente e degli organi apicali
Roma, 9 Novembre 2016
Grand Hotel Parco dei Principi
Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/12/2016: € 400,00 + IVA 22%
LA NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
ADEMPIMENTI PER EMITTENTI E INTERMEDIARI
Market Abuse Regulation - Adempimenti e incombenze organizzative - Misure di prevenzione - Sistema sanzionatorio - Aggiornamento del modello organizzativo - Responsabilità ex D. Lgs. 231/01 - Casistica giurisprudenziale
Milano, 20 Ottobre 2016
Excelsior Hotel Gallia
Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO - RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI BANCHE,
ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI
- Profilatura della clientela
- Registro titolare effettivo e segnalazione operazioni sospette
- Operazioni di verifica di GdF e AdE
- Responsabile antiriciclaggio e sistema dei controlli interni
Milano, 20 - 21 Ottobre 2016
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%
TESTO UNICO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
SOGGETTI GIURIDICI INTERESSATI
VINCOLI
FUSIONE, SCISSIONE E LIQUIDAZIONE
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI, CONTABILI, FISCALI E GIUSLAVORISTICI
SEMPLIFICAZIONE E RSPONSABILITA'
Roma, 12 - 13 Ottobre 2016
Grand Hotel Parco dei Principi
Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2016: € 600,00 + IVA 22%
CONTRATTO DI MUTUO - PEGNO NON POSSESSORIO DIRETTIVA 2014/17/UE - D. Lgs. 72/2016 - D.L. 59/2016
CONTRATTO DI MUTUO - PEGNO NON POSSESSORIO
DIRETTIVA 2014/17/UE - D. Lgs. 72/2016 - D.L. 59/2016
FOCUS CONTRATTO DI MUTUO
NUOVE REGOLE, AUTOTUTELA E TUTELE NELL'ESCUSSIONE DELLE
GARANZIE MOBILIARI E IMMOBILIARI
Milano, 7 Luglio 2016
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%
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MUTUO_LUGLIO_2016
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FOCUS D. Lgs. 231/01- SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI E REATI PRESUPPOSTO
FOCUS D. Lgs. 231/01 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI
E REATI PRESUPPOSTO
- Struttura organizzativa e funzioni di controllo
- Protocolli e procedure
- Mappatura delle responsabilità
- Forniture, appalti, commissioni e spese
- Ruolo dell'OdV e del Modello Organizzativo
- Whistleblowing: regolamentazione e prime applicazioni
- Responsabilità dell'ente e degli organi apicali
Milano, 20 Aprile 2016
Hotel Principe di Savoia
Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%
DALLA L. 132/2015 ALLA RIFORMA RORDORF - MAGISTRATI, BANCHE E PROFESSIONISTI A CONFRONTO
DALLA L. 132/2015 ALLA RIFORMA RORDORF - MAGISTRATI, BANCHE E PROFESSIONISTI A CONFRONTO
Procedura di allerta - Proposte concorrenti - Concordato con continuità aziendale - Concordato liquidatorio - Insolvenza di gruppo - Accordi di ristrutturazione dei debiti - Chiusura anticipata della procedura: aspetti civilisti e fiscali
Milano, 19 - 20 Aprile 2016
Hotel Principe di Savoia
Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%
FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
FOCUS ANTICORRUZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
REDAZIONE, MONITORAGGIO, VIGILANZA
E CONTROLLO SULLA CORRETTA
APPLICAZIONE DEI PIANI ANTICORRUZIONE
TRASPARENZA, ACCESSO AI DATI
E TUTELA DELLA PRIVACY
INCANDIDABILITA' E INCOFERIBILITA' DI INCARICHI
Roma, 16 - 17 Marzo 2016
Grando Hotel Parco dei Principi
Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA GdF E DELL'AdE
PROFILATURA DELLA CLIENTELA
REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
ADEGUAMENTO STRUMENTI INFORMATICI
NUOVE RESPONSABILITA' DI INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI
Milano, 23 Febbraio 2016
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22%
FOCUS TUTELA DEL RISPARMIO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI: TRASPARENZA, INFORMATIVA E RESPONSABILITA'
FOCUS TUTELA DEL RISPARMIO
PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
TRASPARENZA, INFORMATIVA E RESPONSABILITA'
Nuovo quadro normativo e regolamentare - Caratteristiche, tipologie e procedimento di emissione - Prospetti informativi e profili di rischio - Offerta, collocamento e pratiche commerciali - Responsabilità dell'emittente e dell'intermediario - Risoluzione delle controversie - Responsabilità penali
Milano, 24 Febbraio 2016
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22%
CONTRATTI BANCARI E RECLAMI:
TRASPARENZA, ANATOCISMO E USURA
CONTRATTI BANCARI E RECLAMI:
TRASPARENZA, ANATOCISMO E USURA
Milano, 24 - 25 Novembre 2015
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%
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CONTRATTI BANCARI_NOVEMBRE | |
FORUM DELEGA FISCALE
LA CERTEZZA DEL DIRITTO
IL PRESIDIO DEL RISCHIO FISCALE
FORUM DELEGA FISCALE
LA CERTEZZA DEL DIRITTO
NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE
IL PRESIDIO DEL RISCHIO FISCALE
Milano, 28 - 29 Ottobre 2015
Hotel Principe di Savoia
Costo documentazione su CD: € 380,00 + IVA 22%
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FORUM DELEGA FISCALE_OTTOBRE | |
SUCCESSIONI
CROSS-BORDER
SUCCESSIONI CROSS-BORDER
GESTIONE DELLE VARIABILI LEGALI E FISCALI
Milano, 1 Luglio 2015
Withers Studio Legale
Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22%
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SUCCESSIONI_WITHERS | |
ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI
FORUM DELEGA FISCALE
ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI
Milano, 17 - 18 Giugno 2015
Excelsior Hotel Gallia
Costo documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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TAX COMPLIANCE | |
VIGILANZA, ISPEZIONI E SANZIONI
NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
VIGILANZA, ISPEZIONI E SANZIONI
NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Milano, 9 Giugno 2015
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
|
VIGILANZA ISPEZIONI _GIUGNO | |
FOCUS D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV
FORUM D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV
Milano, 12 - 13 Marzo 2015
Excelsior Hotel Gallia
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
|
MODELLI ORGANIZZATIVI_MARZO_2015 | |
ANATOCISMO E USURA
ANATOCISMO E USURA
RECLAMI, CONTESTAZIONI, CONTENZIOSO NELL'ATTIVITA' BANCARIA E FINANZIARIA
ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI
Milano, 26 - 27 Febbraio 2015
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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ANATOCISMO USURA_FEBB_2015 | |
FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI
RUOLO E RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E
DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
NUOVO RUOLO DELL'A.N.AC.
GOVERNANCE, CONFLITTO DI INTERESSI, REGOLE IN MATERIA DI
INCANDIDABILITA' E INCONFERIBILITA' INCARICHI
NOVITA' DELLA LEGGE 114/2014
Roma, 11 Febbraio 2015
Starhotels Metropole
Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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FUCUS ANTICORRUZIONE_FEBB_2015 | |
VOLUNTARY DISCLOSURE
L. 186/2014
G.U. n. 292 del 17/12/2014
VOLUNTARY DISCLOSURE G.U. n. 292 del 17/12/2014
RIENTRO DI ATTIVITA' FINANZIARIE NON DICHIARATE
Milano, 5 Febbraio 2015
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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VOLUNTARY DISCLOSURE_FEBB | |
| 01_Indice_doc_VOLUNTARY_DISCLOSURE_FEBB_2015 | ||
RICICLAGGIO
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO
RICICLAGGIO
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO
Milano, 16 Dicembre 2014
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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RICICLAGGIO_dic_2014 | |
| 01_Indice_doc_REATO_AUTORICICLAGGIO_DIC_2014 | ||
VOLUNTARY DISCLOSURE
MONITORAGGIO FISCALE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
NON DICHIARATE
VOLUNTARY DISCLOSURE
MONITORAGGIO FISCALE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
NON DICHIARATE
Milano, 25 Novembre 2014
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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VOLUNTARY DISCLOSURE | |
| 01_Indice_Doc_Voluntary_nov_2014 | ||
FOCUS D. Lgs. 231/01
VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE
FOCUS D. Lgs. 231/01
VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE
Nuove Linee Guida di Confindustria - Corruzione - Reati societari - Riciclaggio
Milano, 19 - 20 Novembre 2014
Hotel Principe di Savoia
Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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VERIFICHE INDAGINI | |
| 01_Indice_doc_Verifiche_Indagini_Novembre 2014 | ||
CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO
SUI CONTRATTI BANCARI
CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO
SUI CONTRATTI BANCARI
Milano, 11 - 12 - 13 Novembre 2014
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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CONTESTAZIONI_CONTENZ_BANCARIO_NOV_2014 | |
| 01_Indice_doc_CONTESTAZIONI_CONTENZIOSO_BANCARIO_NOV_2014 | ||
FOCUS ANTICORRUZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
FOCUS ANTICORRUZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Roma, 1 Ottobre 2014
Starhotels Metropole
Costo della documentazione su CD: Euro 200,00 + iva 22%
| Brochure in PDF | ||
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ANTICORRUZIONE_OTTOBRE_2014 | |
| 01_Indice_doc_FOCUS_ANTICORRUZIONE_TRASP | ||
RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01
RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01
Milano, 24 Settembre 2014
Starhotels Ritz
Costo della documentazione su CD: Euro 200,00 + iva 22%
| Brochure in PDF | ||
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RICICLAGGIO_settembre_2014 | |
| 01_Indice_doc_RICICLAGGIO_AUTORICICLAGGIO | ||
I RIMBORSI AI GRUPPI CONSILIARI
TRA VINCOLO DI SCOPO
E RESPONSABILITA'
I RIMBORSI AI GRUPPI CONSILIARI
TRA VINCOLO DI SCOPO E RESPONSABILITA'
Roma, 10 Giugno 2014
Starhotels Metropole
Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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GRUPPI CONSILIARI_Giugno_2014 | |
| 01_Indice_doc_GRUPPI_CONSILIARI_Gugno_2014 | ||
USURA E ANATOCISMO
NOVITA' LEGISLATIVE E CONSULENZE
TECNICHE NEL CONTENZIOSO BANCARIO
USURA E ANATOCISMO:
NOVITA' LEGISLATIVE E CONSULENZE TECNICHE
NEL CONTENZIOSO BANCARIO
Milano, 15 Maggio 2014
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 280,00 + iva 22%
| Brochure in PDF | ||
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USURA | |
| 01_Indice_doc_Usura_Anatocismo_15_maggio_2014 | ||
TUTELA DEL KNOW-HOW AZIENDALE
E PATTI DI NON CONCORRENZA
Milano, 24 Febbraio 2014
LABLAW Studio Legale Failla Rotondi & Partners
Costo della documentazione su CD: € 120,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
| TUTELA KNOW-HOW |
01_Indice_doc_TUTELA_KNOW_HOW | |
ANTIRICICLAGGIO (D. Lgs. 231/07)
Milano, 4 Luglio 2013
Costo della documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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ANTIRICICLAGGIO_BANKIT | |
LEGGE ANTICORRUZIONE E D. LGS. 231/01
Milano, 29 - 30 Maggio 2013
Costo della documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
| LEGGE ANTICORRUZIONE_maggio_2013 |
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FORUM ANTIRICICLAGGIO
Milano, 7 - 8 Maggio 2013
Costo della documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
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ANTIRICICLAGGIO_maggio_2013 | |
| 01_Doc_ANTIRICICLAGGIO_maggio_2013 | ||
D.Lgs. 231/01 E LEGGE ANTICORRUZIONE (L. 190/2012)
Milano, 6 - 7 Febbraio 2013
Costo della documentazione su CD: € 330,00 + IVA 22%
| Brochure in PDF | ||
| D_LGS_231_L_ANTICORRUZIONE |
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