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Diritto Bancario

Ottobre 2017





Pubblicazioni

 

WEALTH MANAGEMENT
PIANIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIALE

Withers Studio Legale new

WEALTH MANAGEMENT

PIANIFICAZIONE E TUTELA
PATRIMONIALE

FLAT TAX (L. 232/2016) - TRUST - INTESTAZIONE FIDUCIARIA - PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) - POLIZZE ASSICURATIVE - OPERE D'ARTE


in collaborazione con

synergia-uni-en-iso-2

 

 

 

Milano, 16 Giugno 2017
Withers Studio Legale

Costo documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

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NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'

NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO

COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'

Market Abuse Regulation - Modifiche apportate dalla consultazione Consob - Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01 - Nuove ipotesi di responsabilità - Recenti sviluppi giurisprudenziali

in collaborazione con

logo_unionefiduciaria

 

Milano, 9 Maggio 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 550,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015
SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015

SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

 

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI

BANCHE, ASSICURAZIONI,

INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE

Milano, 9 -10 Maggio 2017
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 600,00 + IVA 22%

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NUOVI CONFINI INTERNAZIONALI
DEL WEALTH MANAGEMENT
VOLUNTARY DISCLOSURE BIS E
NORME DI ATTRAZIONE DEI PATRIMONI (L. 225/2016)

Withers Studio Legale new

 

NUOVI CONFINI INTERNAZIONALI
DEL WEALTH MANAGEMENT

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS E
NORME DI ATTRAZIONE DEI PATRIMONI
(L. 225/2016)


in collaborazione con

synergia-uni-en-iso-2

 

 

 

 

 

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Padova, 8 Maggio 2017
Caffè Pedrocchi

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

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INVESTITORI ESTERI IN ITALIA (L. 232/2016) NUOVE OPPORTUNITA', ASPETTI FISCALI, PROCEDURALI E OPERATIVI

Withers Studio Legale new

 

INVESTITORI ESTERI IN ITALIA (L. 232/2016)

NUOVE OPPORTUNITA',
ASPETTI FISCALI,
PROCEDURALI E OPERATIVI

in collaborazione con

synergia-uni-en-iso-2

 

 

 

 

 

Milano, 23 Marzo 2017
Studio Legale Withers

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

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OIC 2016 NUOVI PRINCIPI CONTABILI (D. Lgs. 139/2015)

OIC 2016
NUOVI PRINCIPI CONTABILI
(D. Lgs. 139/2015)

IMPATTO SUL BILANCIO AL 1/1/2016

COORDINAMENTO FISCALE IRES E IRAP

ANALISI DI SINGOLE OPERAZIONI

RISULTATO DI BILANCIO E REDDITO IMPONIBILE

OPPORTUNITA', OBBLIGHI E SCADENZE

Milano, 21 - 22 Marzo 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2017: € 600,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 MODELLI DI PREVENZIONE, PRESIDI DI CONTROLLO, REATI PRESUPPOSTO E GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

MODELLI DI PREVENZIONE,
PRESIDI DI CONTROLLO,
REATI PRESUPPOSTO E
GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

Roma, 7 Marzo 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA L. 225/2016

Withers Studio Legale new

 

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS:
LA NUOVA DISCIPLINA
INTRODOTTA DALLA L. 225/2016

in collaborazione con

synergia-uni-en-iso-2

 

 

 

 

 

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Ginevra, 3 Febbraio 2017
Studio Legale withers

Costo documentazione su CD: € 120,00 + IVA 22%

 

SCARICA BROCHURE DEL CONVEGNO

 

Elenco Pubblicazioni

LA GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE E DEL DANNO ALL'IMMAGINE NELLE BANCHE E NELLE SOCIETA' FINANZIARIE

Concetto e definizioni - Approccio delle Autorità di Vigilanza - Risk Manager - Compliance - Internal Audit - Ufficio Reclami - Investor Relator - Contestazioni e contenzioso

Milano, 24 Novembre 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/12/2016: € 400,00 + IVA 22%

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ABF E ACF

RECLAMI, CONTESTAZIONI, CONTENZIOSO NELL'ATTIVITA' BANCARIA E FINANZIARIA

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

RISCHIO REPUTAZIONALE

Milano, 19 Ottobre 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22%

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LA NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
ADEMPIMENTI PER EMITTENTI E INTERMEDIARI

 

Market Abuse Regulation - Adempimenti e incombenze organizzative - Misure di prevenzione - Sistema sanzionatorio - Aggiornamento del modello organizzativo - Responsabilità ex D. Lgs. 231/01 - Casistica giurisprudenziale

 

Milano, 20 Ottobre 2016

Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO - RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI BANCHE,

ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

  • Profilatura della clientela
  • Registro titolare effettivo e segnalazione operazioni sospette
  • Operazioni di verifica di GdF e AdE
  • Responsabile antiriciclaggio e sistema dei controlli interni

Milano, 20 - 21 Ottobre 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

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CONTRATTO DI MUTUO - PEGNO NON POSSESSORIO DIRETTIVA 2014/17/UE - D. Lgs. 72/2016 - D.L. 59/2016

CONTRATTO DI MUTUO  - PEGNO NON POSSESSORIO
DIRETTIVA 2014/17/UE - D. Lgs. 72/2016 - D.L. 59/2016

FOCUS CONTRATTO DI MUTUO
NUOVE REGOLE, AUTOTUTELA E TUTELE NELL'ESCUSSIONE DELLE
GARANZIE MOBILIARI E IMMOBILIARI

Milano, 7 Luglio 2016
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%
Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui

Brochure in PDF
MUTUO_LUGLIO_2016

 

Elenco Pubblicazioni

DALLA L. 132/2015 ALLA RIFORMA RORDORF - MAGISTRATI, BANCHE E PROFESSIONISTI A CONFRONTO

DALLA L. 132/2015 ALLA RIFORMA RORDORF - MAGISTRATI, BANCHE E PROFESSIONISTI A CONFRONTO

Procedura di allerta - Proposte concorrenti - Concordato con continuità aziendale - Concordato liquidatorio - Insolvenza di gruppo - Accordi di ristrutturazione dei debiti - Chiusura anticipata della procedura: aspetti civilisti e fiscali

Milano, 19 - 20 Aprile 2016

Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

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ESECUZIONI E VENDITE IMMOBILIARI: IMPATTO SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO (L. 132/2015)

FOCUS D.L. 83/2015 ESECUZIONI E VENDITE IMMOBILIARI:
IMPATTO SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO (L. 132/2015)

Procedure - Valore di mercato e valore di credito ipotecario - Valutazioni immobiliari e redazione delle perizie: le nuove Linee Guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia - Attività di custodia, modalità di partecipazione e fasi della vendita - Finanziamento - Inefficacia dei trasferimenti a titolo gratuito - Pignoramento presso terzi del credito - Estinzione e infruttuosità dell'espropriazione forzata - Orientamenti e prassi giudiziarie

Roma, 9 - 10 Marzo 2016

Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA GdF E DELL'AdE

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

ADEGUAMENTO STRUMENTI INFORMATICI

NUOVE RESPONSABILITA' DI INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

Milano, 23 Febbraio 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22%

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FOCUS TUTELA DEL RISPARMIO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI: TRASPARENZA, INFORMATIVA E RESPONSABILITA'

FOCUS TUTELA DEL RISPARMIO

PRESTITI OBBLIGAZIONARI:
TRASPARENZA, INFORMATIVA E RESPONSABILITA'

Nuovo quadro normativo e regolamentare - Caratteristiche, tipologie e procedimento di emissione - Prospetti informativi e profili di rischio - Offerta, collocamento e pratiche commerciali - Responsabilità dell'emittente e dell'intermediario - Risoluzione delle controversie - Responsabilità penali

Milano, 24 Febbraio 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22%

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FORUM GOVERNANCE E VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA (D. Lgs. 72/2015)

FORUM GOVERNANCE E VIGILANZA
BANCARIA E FINANZIARIA (D. Lgs. 72/2015)

ORGANI SOCIALI

CRITERI DI SCELTA E PROCEDURE

SISTEMA SANZIONATORIO

CONTRADDITTORIO E IMPUGNAZIONI

Linee guida dell'EBA - Direttiva CRD IV, Direttiva Brrd e SREP - Ruolo di Consob e Bankit - Ispezioni, controlli e accertamenti - Simulazione

Milano, 9 - 10 Febbraio 2016

Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

 

Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui

Brochure in PDF
FORUM GOVERNANCE_FEBBRAIO_2016

Elenco Pubblicazioni

CONTRATTI BANCARI E RECLAMI:
TRASPARENZA, ANATOCISMO E USURA

CONTRATTI BANCARI E RECLAMI:
TRASPARENZA, ANATOCISMO E USURA

Milano, 24 - 25 Novembre 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
CONTRATTI BANCARI_NOVEMBRE

RICICLAGGIO E
AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

Regolamento UE/847/2015 Direttiva UE/849/2015
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
TRACCIABILITA' DEI FONDI
NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
NUOVI RAPPORTI TRA RICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI

Milano, 18 Novembre 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
AUTORICLAGGIO_NOVEMBRE

DEDUCIBILTA'
PERDITE SU CREDITI
PER BANCHE E FINANZIARIE (L.132/2015)

DEDUCIBILITA'
PERDITE SU CREDITI
PER BANCHE E FINANZIARIE (L. 132/2015)
PRINCIPI CONTABILI E NOVITA'
FISCALI NELLA CONVERSIONE DEL D.L. 83/2015

in collaborazione con

DLA Piper (285)

Milano, 17 Novembre 2015
Hotel dei Cavalieri

Costo documentazione su CD: € 160,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
DLA PIPER_PERDITE SU CREDITI_NOVEMBRE

VOLUNTARY DISCLOSURE
TRA CIRCOLARI DELL'AdE
E CERTEZZA DEL DIRITTO

VOLUNTARY DISCLOSURE
TRA CIRCOLARI DELL'AdE
E CERTEZZA DEL DIRITTO

in collaborazione con

DLA Piper (285)

Milano, 21 Settembre 2015
Hotel dei Cavalieri

Costo documentazione su CD: € 160,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
VOLUNTARY_DLA PIPER

VOLUNTARY DISCLOSURE
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n. 10/E/2015

Stampa

VOLUNTARY DISCLOSURE
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 10/E/2015
ANALISI DI PRIME ESPERIENZE PROFESSIONALI

Milano, 5 Maggio 2015
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - Studio Legale

 

Costo documentazione su CD: € 160,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
VOLUNTARY_GOP_MAGGIO

PORTABILITA' DEL CONTO CORRENTE
E DEI CONTRATTI COLLEGATI

PORTABILITA' DEL CONTO CORRENTE
E DEI CONTRATTI COLLEGATI

Milano, 16 Aprile 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
PORTABILITA' CONTO CORRENTE

ANATOCISMO E USURA

ANATOCISMO E USURA

RECLAMI, CONTESTAZIONI, CONTENZIOSO NELL'ATTIVITA' BANCARIA E FINANZIARIA
ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI

Milano, 26 - 27 Febbraio 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
ANATOCISMO USURA_FEBB_2015

VOLUNTARY DISCLOSURE
L. 186/2014
G.U. n. 292 del 17/12/2014

VOLUNTARY DISCLOSURE G.U. n. 292 del 17/12/2014

RIENTRO DI ATTIVITA' FINANZIARIE NON DICHIARATE

Milano, 5 Febbraio 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
VOLUNTARY DISCLOSURE_FEBB
 01_Indice_doc_VOLUNTARY_DISCLOSURE_FEBB_2015

RICICLAGGIO
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

Milano, 16 Dicembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
RICICLAGGIO_dic_2014
 01_Indice_doc_REATO_AUTORICICLAGGIO_DIC_2014

MiFID 2 - MiFIR - EMIR

MiFID 2 -MiFIR - EMIR
NUOVA REGOLAMENTAZIONE E
TRASPARENZA DEI MERCATI FINANZIARI

Milano, 20 Novembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
MIFID_MIFIR

CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO
SUI CONTRATTI BANCARI

CONTESTAZIONI E CONTENZIOSO
SUI CONTRATTI BANCARI

Milano, 11 - 12 - 13 Novembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
CONTESTAZIONI_CONTENZ_BANCARIO_NOV_2014
 01_Indice_doc_CONTESTAZIONI_CONTENZIOSO_BANCARIO_NOV_2014

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL FISCO
SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA'
E DIFESA DEL CONTRIBUENTE

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL FISCO
SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA'
E OBIETTIVI DI BUSINESS

Milano, 7  Ottobre 2014
Starhotels Ritz

Costo della documentazione su CD: Euro 150,00 + iva 22%

 

Brochure in PDF
ACCERTAMENTO_RISCOSSIONE_OTT_2014
 01_Indice_doc_Accertamento_Riscossione_7_10_2014

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

Milano, 24 Settembre 2014
Starhotels Ritz

Costo della documentazione su CD: Euro 200,00 + iva 22%

 

Brochure in PDF
RICICLAGGIO_settembre_2014
 01_Indice_doc_RICICLAGGIO_AUTORICICLAGGIO

USURA E ANATOCISMO
NOVITA' LEGISLATIVE E CONSULENZE
TECNICHE NEL CONTENZIOSO BANCARIO

USURA E ANATOCISMO:
NOVITA' LEGISLATIVE E CONSULENZE TECNICHE
NEL CONTENZIOSO BANCARIO

Milano, 15 Maggio 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 280,00 + iva 22%

Brochure in PDF
USURA
 01_Indice_doc_Usura_Anatocismo_15_maggio_2014

GESTIONE, CESSIONE E RECUPERO DEL CREDITO
CONTABILIZZAZIONE E FISCALITA' DEI CREDITI

Milano, 13 - 14 Marzo 2014
Starhotels Ritz

Costo della documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
RECUPERO CREDITI_marzo_2014
01_Indice_doc_Gestione_Recupero_Credito_Marzo_2014

VOLUNTARY DISCLOSURE
MONITORAGGIO FISCALE
RIENTRO DI ATTIVITA' DETENUTE
ALL'ESTERO NON DICHIARATE

VOLUNTARY DISCLOSURE
MONITORAGGIO FISCALE
RIENTRO DI ATTIVITA' DETENUTE
ALL'ESTERO NON DICHIARATE

Milano, 19 Febbraio 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
VOLUNTARY_DISCLOSURE 01_Indice_doc_Voluntary_Disclosure_FEBB_2014  

LA NUOVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

LA NUOVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
NELLA RISOLUZIONE DEI RAPPORTI CONFLITTUALI
BANCHE, ASSICURAZIONI, FINANZIARIE

Milano, 4 Dicembre 2013
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Studio Legale

Costo documentazione su CD: € 160,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA_GOP  

Direttiva MiFID 2 - Regolamento MiFIR - Regolamento Comunitario Emir

DIRETTIVA MiFiD 2, DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
E REGOLAMENTO MiFiR

NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO EMIR
E IMPATTO SUI CONTRATTI DERIVATI

Milano 19 - 20 Novembre 2013
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

 

Depliant in PDF
synergiaformazione-mifid-derivatiIndice documentazione su CD: 01_Indice_doc_MIFID2_NOV_2013

Nuovi strumenti di finanziamento a sostegno della crescita delle imprese

NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
A SOSTEGNO DELLA CRESCITA DELLE IMPRESE

Milano, 17 - 18 Ottobre 2013
Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
synergiaformazione-nuovi-strumenti-finanziamento
Indice documentazione:  01_Indice_doc_NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

STRUMENTI DI PAGAMENTO E OPERATIVITA' ON LINE

STRUMENTI DI PAGAMENTO E OPERATIVITA' ON LINE

Milano, 16 Ottobre 2013
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
STRUMENTI PAG ONLINE  
Indice documentazione: 01_Indice_doc_STRUMENTI_PAG_ON_LINE

Funzioni aziendali di controllo interno e sistemi di analisi a distanza

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO INTERNO
E SISTEMI DI ANALISI A DISTANZA

Milano, 15 Ottobre 2013
Starhotels Ritz
Costo della documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
synergiaformazione-sistema-analisi
Indice documentazione:  01_Indice_doc_Funzioni_controllo

LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Milano, 14 - 15 Maggio 2013
Costo della documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
MIFID_maggio 2013  

FORUM ANTIRICICLAGGIO

Milano, 7 - 8 Maggio 2013
Costo della documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
ANTIRICICLAGGIO_maggio_2013
 01_Doc_ANTIRICICLAGGIO_maggio_2013

CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI

Milano 17 - 18 Aprile 2013
Costo della documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
CONTRATTI BANCARI