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Compliance Audit

Ottobre 2017





Pubblicazioni

 

NOVITA' NEI CONTROLLI SUI LAVORATORI NELL'ERA DIGITALE
E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NOVITA' NEI CONTROLLI SUI LAVORATORI NELL'ERA DIGITALE

E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

REGOLAMENTO UE/679/2016

 JOBS ACT, DECRETO CORRETTIVO E STATUTO DEI LAVORATORI

 LINEE GUIDA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 SU CONTROLLI DELLA POSTA ELETTRONICA E DELLA NAVIGAZIONE IN RETE

 NUOVE MODALITA’ DI CONTROLLO

 STRUMENTI IN DOTAZIONE AI LAVORATORI

 GIURISPRUDENZA DEL GARANTE

Milano, 11 Luglio 2017

 Excelsior Hotel Gallia

 

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 15/10/2017: € 380,00 + IVA 22% se dovuta

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TESTO UNICO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016)
D. Lgs. 100/2017 GAZZETTA UFFICIALE N. 147 DEL 26/06/2017
RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI E FISCALI

TESTO UNICO

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE

PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016)

D. Lgs. 100/2017 GAZZETTA UFFICIALE N. 147 DEL 26/06/2017

APPROVAZIONE DEL DECRETO CORRETTIVO MADIA CdM N. 33 DEL 09/06/2017

RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI E FISCALI

RUOLI E RESPONSABILITA'

Roma, 5 Luglio 2017

Hotel Radisson Blu

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 15/10/2017: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

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NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'

NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO

COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'

Market Abuse Regulation - Modifiche apportate dalla consultazione Consob - Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01 - Nuove ipotesi di responsabilità - Recenti sviluppi giurisprudenziali

in collaborazione con

logo_unionefiduciaria

 

Milano, 9 Maggio 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 550,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015
SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015

SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

 

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI

BANCHE, ASSICURAZIONI,

INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE

Milano, 9 -10 Maggio 2017
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 600,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 MODELLI DI PREVENZIONE, PRESIDI DI CONTROLLO, REATI PRESUPPOSTO E GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

MODELLI DI PREVENZIONE,
PRESIDI DI CONTROLLO,
REATI PRESUPPOSTO E
GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

Roma, 7 Marzo 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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FORUM PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE/679/2016

FORUM PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO UE/679/2016

 

LINEE GUIDA DEI GARANTI UE:

DATA PROTECTION OFFICER - DPO

 

DIRITTO ALLA PORTABILITA'

 

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE

DELLE AUTORITA' CAPOFILA

 

IMPATTO ORGANIZZATIVO E GESTIONE

DELLA TRANSIZIONE DAL CODICE PRIVACY

 

CIBERSECURITY E UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI

 

RESPONSABILITA' E NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Roma, 22 - 23 Febbraio 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/03/2017: € 600,00 + IVA 22%

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LA GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE E DEL DANNO ALL'IMMAGINE NELLE BANCHE E NELLE SOCIETA' FINANZIARIE

Concetto e definizioni - Approccio delle Autorità di Vigilanza - Risk Manager - Compliance - Internal Audit - Ufficio Reclami - Investor Relator - Contestazioni e contenzioso

Milano, 24 Novembre 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/12/2016: € 400,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 2001 - 2016
CONTRASTO E PREVENZIONE AI REATI PRESUPPOSTO ex D. Lgs. 231/01

 

Obbiettivi della Commissione di Riforma - Modelli organizzativi ad efficacia rafforzata - Compliance integrata e autotutela - Nuovo ruolo dell'OdV: commento della prima sentenza - Rischio reputazionale e danno all'immagine - Responsabilità dell'ente e degli organi apicali

Roma, 9 Novembre 2016

Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/12/2016: € 400,00 + IVA 22%

 

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO - RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI BANCHE,

ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

  • Profilatura della clientela
  • Registro titolare effettivo e segnalazione operazioni sospette
  • Operazioni di verifica di GdF e AdE
  • Responsabile antiriciclaggio e sistema dei controlli interni

Milano, 20 - 21 Ottobre 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

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ASSETTI PROPRIETARI, GOVERNANCE E FLUSSI INFORMATIVI
DIRITTI DEGLI AZIONISTI E RESPONSABILITA'

FOCUS SOCIETARIO

ASSETTI PROPRIETARI, GOVERNANCE E FLUSSI INFORMATIVI

DIRITTI DEGLI AZIONISTI E RESPONSABILITA'

Milano, 21 Giugno 2016
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%

 

 

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui

 

Brochure in PDF
ASSETTI PROPRIETARI_GIUGNO_2016

Elenco Pubblicazioni

FORUM DELEGA FISCALE - D. Lgs. 128/2015 - ABUSO DEL DIRITTO

FORUM DELEGA FISCALE  - D. Lgs. 128/2015

ABUSO DEL DIRITTO
COOPERATIVE COMPLIANCE
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (G.U. 220/2015)

Milano, 8 - 9 Giugno 2016
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
FORUM_DELEGA_FISCALE_GIUGNO_2016

 

Elenco Pubblicazioni

FOCUS D. Lgs. 231/01 - GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

FOCUS D. Lgs. 231/01 -

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

DALL'ANALISI DEL RISCHIO AL

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

STRUMENTI DI PREVENZIONE

RESPONSABILITA' DEL TOP MANAGEMENT

E DELLE FIGURE APICALI

Roma, 19 Maggio 2016

Starhotels Metropole

Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01- SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI E REATI PRESUPPOSTO

FOCUS D. Lgs. 231/01 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI

E REATI PRESUPPOSTO

  • Struttura organizzativa e funzioni di controllo
  • Protocolli e procedure
  • Mappatura delle responsabilità
  • Forniture, appalti, commissioni e spese
  • Ruolo dell'OdV e del Modello Organizzativo
  • Whistleblowing: regolamentazione e prime applicazioni
  • Responsabilità dell'ente e degli organi apicali

Milano, 20 Aprile 2016

Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA GdF E DELL'AdE

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

ADEGUAMENTO STRUMENTI INFORMATICI

NUOVE RESPONSABILITA' DI INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

Milano, 23 Febbraio 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22%

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FORUM GOVERNANCE E VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA (D. Lgs. 72/2015)

FORUM GOVERNANCE E VIGILANZA
BANCARIA E FINANZIARIA (D. Lgs. 72/2015)

ORGANI SOCIALI

CRITERI DI SCELTA E PROCEDURE

SISTEMA SANZIONATORIO

CONTRADDITTORIO E IMPUGNAZIONI

Linee guida dell'EBA - Direttiva CRD IV, Direttiva Brrd e SREP - Ruolo di Consob e Bankit - Ispezioni, controlli e accertamenti - Simulazione

Milano, 9 - 10 Febbraio 2016

Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

 

Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui

Brochure in PDF
FORUM GOVERNANCE_FEBBRAIO_2016

Elenco Pubblicazioni

FOCUS D. Lgs 231/01

FOCUS D. Lgs. 231/01
CORRUZIONE - RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO -
REATI SOCIETARI E FINANZIARI - FALSO IN BILANCIO -
INDAGINI GIUDIZIARIE  - RESPONSABILITA' PENALE E AMMINISTRATIVA

Milano, 24 - 25 Novembre 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
FOCUS 231_NOVEMBRE

RICICLAGGIO E
AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

Regolamento UE/847/2015 Direttiva UE/849/2015
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
TRACCIABILITA' DEI FONDI
NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
NUOVI RAPPORTI TRA RICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI

Milano, 18 Novembre 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
AUTORICLAGGIO_NOVEMBRE

FORUM DELEGA FISCALE
LA CERTEZZA DEL DIRITTO
IL PRESIDIO DEL RISCHIO FISCALE

FORUM DELEGA FISCALE

LA CERTEZZA DEL DIRITTO
NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE

IL PRESIDIO DEL RISCHIO FISCALE

Milano, 28 - 29 Ottobre 2015
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 380,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
FORUM DELEGA FISCALE_OTTOBRE

ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI

FORUM DELEGA FISCALE

ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI

Milano, 17 - 18 Giugno 2015
Excelsior Hotel Gallia

 

Costo documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
TAX COMPLIANCE

LA CORRETTA GESTIONE
DEI DATI PERSONALI
NELLE AZIENDE

UGHI NUNZIANTE LOGO

LA CORRETTA GESTIONE DEI DATI PERSONALI NELLE AZIENDE
PROFILI DI RISCHIO E STRUMENTI DI PROTEZIONE

Milano, 9 Giugno 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
PRIVACY_UNLAW_GIUGNO

M&A
AGGREGAZIONI AZIENDALI
E MODIFICA DEGLI
ASSETTI PROPRIETARI

M&A
AGGREGAZIONI AZIENDALI E
MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI

Milano, 21 Aprile 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
M&A_APRILE_2015

FOCUS D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV

FORUM D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV

Milano, 12 - 13 Marzo 2015
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
MODELLI ORGANIZZATIVI_MARZO_2015

RICICLAGGIO
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

Milano, 16 Dicembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
RICICLAGGIO_dic_2014
 01_Indice_doc_REATO_AUTORICICLAGGIO_DIC_2014

FOCUS D. Lgs. 231/01
VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Nuove Linee Guida di Confindustria - Corruzione - Reati societari - Riciclaggio

Milano, 19 - 20 Novembre 2014
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
VERIFICHE INDAGINI
 01_Indice_doc_Verifiche_Indagini_Novembre 2014

MiFID 2 - MiFIR - EMIR

MiFID 2 -MiFIR - EMIR
NUOVA REGOLAMENTAZIONE E
TRASPARENZA DEI MERCATI FINANZIARI

Milano, 20 Novembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
MIFID_MIFIR

REQUISITI ORGANI SOCIALI, CONTROLLI
REMUNERAZIONE E RESPONSABILITA'

CORPORATE GOVERNANCE
REQUISITI ORGANI SOCIALI, CONTROLLI,
REMUNERAZIONE E RESPONSABILITA'

Milano, 23 Ottobre 2014
Starhotels Ritz

Costo della documentazione su CD: Euro 220,00 + iva 22%

Brochure in PDF
GOVERNANCE
01_Indice doc_Corporate_ott_2014

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

Milano, 24 Settembre 2014
Starhotels Ritz

Costo della documentazione su CD: Euro 200,00 + iva 22%

 

Brochure in PDF
RICICLAGGIO_settembre_2014
 01_Indice_doc_RICICLAGGIO_AUTORICICLAGGIO

DEMATERIALIZZAZIONE DEI CONTRATTI
FIRME ELETTRONICHE, DIGITALI E GRAFOMETRICHE
GESTIONE E CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI

DEMATERIALIZZAZIONE DEI CONTRATTI
FIRME ELETTRONICHE, DIGITALI E GRAFOMETRICHE
GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI

Roma, 12 Giugno 2014
Starhotels Metropole

Costo della documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
DEMATERIALIZZAZIONE_maggio_2014
 01_indice_doc_DEMATERIALIZZ_CONTRATTI_MI_RM_2014

FOCUS D. Lgs. 231/01
INDAGINI GIUDIZIARIE
MODELLI ORGANIZZATIVI
ODV

FOCUS D. Lgs. 231/01

INDAGINI GIUDIZIARIE
MODELLI ORGANIZZATIVI
ODV

Costo della documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF

INDAGINI GIUDIZIARIE_Giugno_2014
 01_Indice_doc_Indagini_giudiziarie_10_11_Giugno_2014

LA GESTIONE DELL'INFORMATIVA SOCIETARIA

LA GESTIONE DELL'INFORMATIVA SOCIETARIA

Rilevazione di processi - Creazione di flussi informativi
Comunicazioni ai soci e agli stakeholders - Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza
Reporting - Abusi di mercato - Responsabilità e sanzioni

Milano 10 Dicembre 2013
Hotel Principe di Savoia

Costo della documentazione: € 200,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
FLUSSI INFORMATIVI  
Indice documentazione: 01_Indice_Informativa_Societaria_dic_2013

D. Lgs. 231/01 - Modelli organizzativi - OdV

FORUM D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI: AGGIORNAMENTO E TEST DI EFFICACIA
OdV - RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Milano, 28 - 29 Novembre 2013
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
FORUM_D_LGS_231_01
Indice documentazione:  01_Indice_doc_Forum_D_lgs_231_01_nov_2013