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Compliance Audit

Aprile 2020

Maggio 2020

Giugno 2020





Pubblicazioni

 

FORUM SOCIETARIO

FORUM SOCIETARIO

RECEPIMENTO SHRD II
NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA
REPORTING NON FINANZIARIO
INDICI DI SOSTENIBILITA'
INFORMATIVA SOCIETARIA
LINEE GUIDA CONSOB SUL BUY BACK
RUOLO DEI SOCI DEI PROXY ADVISOR
MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

Milano, 20 - 21 Febbraio 2020
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2020: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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FORUM TUTELA DEI DATI, PRIVACY E CYBERSECURITY

FORUM 

TUTELA DEI DATI, PRIVACY
E CYBERSECURITY

Forme di controllo ammesse - Videosorveglianza - Accordi con RSU e sindacato - Sentenza Corte si Strasburgo sul video spionaggio: validità e tempistiche - Violazione della riservatezza e diritti dei lavoratori

in collaborazione con

Toffoletto

Milano, 12 Febbraio 2020
Studio Legale Toffoletto De Luca Tamajo

Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22% se dovuta

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FORUM SOCIETARIO

FORUM SOCIETARIO

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
E RESPONSABILITA' DEGLI
ORGANI SOCIALI

Rafforzamento degli obblighi e dei doveri di amministratori e organi di controllo per la prevenzione della crisi- Controllo di gestione di indici di allerta - Programma di misurazione del rischio - Vigilanza e valutazione continua - Gruppi societari - Codice di Autodisciplina - Responsabilità patrimoniali e civili - Responsabilità penali - Rapporti con il
D. Lgs. 231/01

Milano, 12 Dicembre 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione + registrazione video del convegno fruibile fino al 28/02/2020: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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LA GESTIONE DELLA NUOVA CLASS ACTION (L. 31/2019)

LA GESTIONE DELLA
NUOVA CLASS ACTION (L. 31/2019)

AMBITO DI APPLICAZIONE, PROCEDIMENTO,
ISTRUTTORIA, ORGANIZZAZIONE INTERNA,
PREVENZIONE DEL RISCHIO

ACCORDI TRANSATTIVI,
DETERMINAZIONE DEL DANNO
E RISCHIO REPUTAZIONALE

Milano, 11 Dicembre 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione + registrazione video del convegno fruibile fino al 28/02/2020: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI,
INDICI DI ALLERTA,
PREVENZIONE CRISI,
RESPONSABILITA'

PIANI DI RISANAMENTO,
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E
CONCORDATO IN CONTINUITA' AZIENDALE:
MODALITA' DI REDAZIONE

in collaborazione con

logoOk_scelto

logo_AC

Logo_Arancio_OK

Verona, 10 Dicembre 2019
ODCEC Verona - Sala Convegni Associazione M15

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

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FORUM ANTIRICICLAGGIO TRA IV E V DIRETTIVA

FORUM ANTIRICICLAGGIO
TRA IV E V DIRETTIVA
Decreto attuazione 3/10/2019
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI
BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Milano, 27 Novembre 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2019: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

D. Lgs. 14/2019 G.U. n. 38 del 14/2/2019 in attuazione della L. 155/2017

Norme immediatamente operative - Disciplina transitoria - Ruolo dei professionisti - Impatto sulle banche - Prassi dei Tribunali

in collaborazione con ACM

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sponsor

Logo della divisione Fast Finance

Aci Castello (CT), 21 - 22 Novembre 2019
Grand Hotel Baia Verde

Costo documentazione su CD o Chiavetta USB: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

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PIANI DI RISANAMENTO

PIANI DI RISANAMENTO
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CONCORDATO IN CONTINUITA' AZIENDALE

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

Aspetti legali e disciplina civilistica - Accordi con lavoratori e sindacati - Licenziamenti, esuberi e TFR - Ammortizzatori sociali - Transazione fiscale - Prassi dei Tribunali e recente giurisprudenza

in collaborazione con:

Logo_Arancio_OK

e

logo_AC

Milano, 12 Novembre 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2019: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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SHRD II

SHRD II

RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2017/828
(D. Lgs. 49/2019 G.U. n. 134/2019)

IMPATTO SULLA GOVERNANCE E
SULL'INFORMATIVA SOCIETARIA

REGOLAMENTO CONSOB

VALUTAZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE

POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Milano, 24 Ottobre 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2019: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

D. Lgs. 14/2019 G.U. n. 38 del 14/2/2019 in attuazione della L. 155/2017

Norme immediatamente operative - Disciplina transitoria - Ruolo dei professionisti - Impatto sulle banche - Prassi dei Tribunali

in collaborazione con ACM GRUPPO CAMPANIA

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sponsor

Logo della divisione Fast Finance

Napoli, 2 - 3 Ottobre 2019
Hotel Royal Continental

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

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NUOVO REGOLAMENTO PROSPETTO

NUOVO REGOLAMENTO PROSPETTO
REGOLAMENTO UE 2017/1129
IN VIGORE DAL 21/7/2019

Ambito di applicazione e opportunità per gli operatori - Tipologie di prospetto e modalità di redazione - Esenzioni - Informazioni finanziarie e non finanziarie - Fattori di rischio - Procedimento di autorizzazione e regime pubblicitario

Milano, 10 Luglio 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/09/2019: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS D. Lgs. 231/01 e OdV

FOCUS D. Lgs. 231/01 e OdV

ATTIVITA', CONTROLLI
E RISCHI DI IMPUTAZIONE

Documento Congiunto CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria - Documento Assonime 5/2019 - Rating di legalità e rating di impresa - Adozione del MOG: vantaggi e incentivi - Whistleblowing: modalità di gestione  - Condizioni per l'efficacia esimente - Responsabilità OdV nella recente evoluzione giurisprudenziale

Milano, 13 Giugno 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/09/2019: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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COMPORTAMENTI AZIENDALI CONTROLLO RISCHI OPERATIVI E RISCHIO REPUTAZIONALE

LabLaw_ultimissimo

COMPORTAMENTI AZIENDALI
CONTROLLO RISCHI OPERATIVI
E RISCHIO REPUTAZIONALE

Cultura della prevenzione - Ruolo del Risk Management, della Compliance e dell'Internal Auditing - Rapporti con D. Lgs. 231/01 e compiti dell'OdV - Influenza dei media e dei social - Gestione del personale e del contenzioso

in collaborazione con

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Milano, 12 giugno 2019
LABLAW Studio Legale

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

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CORPORATE COMPLIANCE
(D. Lgs. 14/2019 art. 389 II c.)

CORPORATE COMPLIANCE
(D. Lgs. 14/2019 art. 389 II c.)

PIANO INDUSTRIALE
CONTROLLO DI GESTIONE
INDICATORI DI RISCHIO
ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI
RESPONSABILITA'

Ruolo e doveri delle funzioni aziendali - Organo amministrativo e di controllo: obblighi organizzativi e segnaletici

in collaborazione con

DENTONS

Milano, 13 Marzo 2019
Studio Legale Tributario Dentons

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

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GDPR E SICUREZZA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI

GDPR E SICUREZZA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI

Milano, 12 Marzo 2019
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS MARKET ABUSE (D. Lgs. 107/2018)

FOCUS
MARKET ABUSE
(D. Lgs. 107/2018)

ADEGUAMENTO E GESTIONE - STRUMENTI ELETTRONICI A SUPPORTO - INFORMATIVA SOCIETARIA -  PRASSI DI MERCATO AMMESSE -  RESPONSABILITA' DEL MANAGEMENT -  RAPPORTI CON IL D. Lgs. 231/01 -  REGIME SANZIONATORIO

Milano, 12 Dicembre 2018
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 400,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS D. Lgs. 231/01 - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

FOCUS D. Lgs. 231/01

REATI SOCIETARI E
CORRUZIONE TRA PRIVATI

Costruzione e perimetratura del MOG - Ruolo dell'OdV - Introduzione del whistleblowing come strumento di prevenzione e di monitoraggio - Analisi dei punti di vulnerabilità dei modelli 231 - Impostazione della difesa - Approccio multidisciplinare del CT dell'accusa e del difensore - Analisi di recenti casi professionali e della giurisprudenza

Milano, 28 Novembre 2018
Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

 

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VEICOLI DI GOVERNANCE E PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

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VEICOLI DI GOVERNANCE E PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

in collaborazione con

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Milano, 27 Novembre 2018
Withers Studio Legale

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

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DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA

DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA
NEL BUSINESS REPORTING (D. Lgs. 254/2016)

Delibera Consob 20267/2018 - Circolare Assonime 7/2018 - Ruolo degli organi sociali - Reporting integrato - Rapporti con la compliance ex D. Lgs. 231/01 - Regime di pubblicità - Regime sanzionatorio

Milano, 21 Novembre 2018
Centro Congressi Palazzo Stelline

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS IAS/IFRS

FOCUS IAS/IFRS

RICAVI (IFRS 15)
LEASING (IFRS 16)
STRUMENTI FINANZIARI(IAS 39 E IFRS 9)

Trattamento contabile e fiscale - Analisi di casi controversi nell'applicazione degli IFRS 15, IAS 39 e IFRS 9 - Impatto del nuovo IFRS 16 - Orientamenti e Circolari dell'AdE - Esemplificazioni pratiche e operative 

Milano, 15 - 16 Novembre 2018
UNA Hotel Century

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 400,00 + IVA 22% se dovuta

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ALLERTA E GESTIONE DELLA CRISI RISANAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO

ALLERTA E GESTIONE DELLA CRISI
RISANAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO

Analisi delle novità normative e regolamentari - Confronto sull'applicazione concreta e operativa: tavole rotonde tematiche tra attori coinvolti - Ruolo delle banche e delle società finanziarie - Crisi da sovraindebitamento - Prassi dei Tribunali

 

in collaborazione con

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Milano, 7 - 8 Novembre 2018
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 450,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
D. Lgs. 175/2016 - D. Lgs. 100/2017

FOCUS
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(D. Lgs. 175/2016 - D. Lgs. 100/2017)

PIANO INDUSTRIALE,
CONTROLLO DI GESTIONE,
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

GOVERNANCE, REVISIONE STATUTO SOCIALE,
RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI

Roma, 24 - 25 Ottobre
UNA Hotel Roma

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 500,00 + IVA 22% se dovuta

Ulteriori informazioni

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui

SCARICA BROCHURE DEL PROGRAMMA

 

Elenco Pubblicazioni

FORUM ANTIRICICLAGGIO - V DIRETTIVA UE/843/2018
NOVITA', IMPATTO E APPLICAZIONE

FORUM ANTIRICICLAGGIO - V DIRETTIVA UE/843/2018

NOVITA', IMPATTO E APPLICAZIONE

  • Nuovo quadro regolamentare e rafforzamento dell'approccio basato sul rischio
  • Novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017 al D. Lgs. 231/2007
  • Nuove Disposizioni Attuative di Banca d'Italia su Organizzazione, Procedure e Controlli e sull'Adeguata Verifica della Clientela
  • Novitò nell'identificazione del titolare effettivo
  • Funzione Antiriciclaggio e SOS: novità e competenze
  • Criptovalute e nuovi sistemi di pagamento tra PSD2, FINTECH, IV e V Direttiva Antiriciclaggio
  • Responsabilità e Sanzioni
  • Antiriciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari

Milano, 24 - 25 Ottobre 2018 - Centro Congressi Palazzo Stelline

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/04/2019: € 500,00 + IVA 22% se dovuta

Ulteriori informazioni

Telefonare alla segreteria organizzativa 011/8129112

Per ulteriori informazioni e contatti clicca qui

FORUM_ANTIRICICLAGGIO_OTTOBRE

 

Elenco Pubblicazioni

FORUM PRIVACY E CYBERSECURITY

FORUM PRIVACY E CYBERSECURITY

DECRETO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - D. Lgs 101/2018 pubblicato in G. U. il 04/09/2018

E ABROGAZIONE DEL VECCHIO CODICE PRIVACY

GDPR: APPLICAZIONE E COORDINAMENTO CON LE NORME NAZIONALI

ADEMPIMENTI, RESPONSABILITA' E SANZIONI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

CONTROLLI SUI LAVORATORI

Milano, 26 - 27 Settembre 2018
Centro Congressi Palazzo Stelline

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2018: € 500,00 + IVA 22% se dovuta

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MIFID 2 Direttiva 2014/65/UE

MIFID 2 Direttiva 2014/65/UE

PROTEZIONE PER GLI INVESTITORI - "NUOVA PRODUCT GOVERNANCE"
TRASPARENZA DEI MERCATI
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
REGOLAMENTI DELEGATI EUROPEI
REGOLAMENTO INTEMEDIARI CONSOB
TRASPARENZA DEI COSTI: CLIENT REPORTING SUI COSTI DEL CLIENTE
IMPATTO SUL WEALTH MANAGEMENT
PRASSI APPLICATIVE DIVERSE TRA I PAESI EUROPEI

Milano, 11 Luglio 2018
Centro Congressi Palazzo Stelline

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/09/2018: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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PIR PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

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PIR
PIANI INDIVIDUALI
DI RISPARMIO

ANALISI e TREND DI MERCATO
REGIME FISCALE e INCENTIVI
REGOLE DI CONDOTTA E ATTIVITA' DI VIGILANZA

in collaborazione con

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Milano, 3 Luglio 2018

Withers Studio Legale

Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22% se dovuta

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PRINCIPI CONTABILI OIC e IAS/IFRS

PRINCIPI CONTABILI
OIC e IAS/IFRS

CONFRONTO NELLA REDAZIONE
DEL BILANCIO E RIFLESSI FISCALI

Differenze nel trattamento contabile e fiscale - Effetti del passaggio ai principi IAS/IFRS - Bilancio OIC e bilancio IAS/IFRS: differenze e criticità applicative dei singoli principi rilevanti - Accertamenti e contenzioso tributario - Business combination - Bilancio consolidato

in collaborazione con

DENTONS

Milano, 19 - 20 Giugno 2018
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/09/2018: € 500,00 + IVA 22% se dovuta

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OPERAZIONI DI M&A

OPERAZIONI DI M&A

TECNICHE, ESPERIENZE E
OPERATIVITA' NEL MERCATO
INTERNO E INTERNAZIONALE

Impostazione e svolgimento della trattativa - Contrattazione: fattori di successo ed errori da evitare - Valore e pricing: determinazione e definizione - Garanzie legali e convenzionali - Strumenti di debito tradizionali e innovativi - Variabile fiscale

Milano, 22 Maggio 2018
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/08/2018: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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Focus. D. Lgs. 231/01

Focus. D. Lgs. 231/01

AGGIORNAMENTO DEL
MODELLO ORGANIZZATIVO
E KEY RISK INDICATOR
NELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Anticorruzione - Salute e sicurezza sul lavoro - Privacy e cybersecurity - Whistleblowing (L. 179/2017) - Analisi di casi pratici e operativi nel ruolo e nell'attività di OdV

Milano, 22 Marzo 2018
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2018: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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WORKSHOP MAR - INFORMATIVA SOCIETARIA

WORKSHOP MAR - INFORMATIVA SOCIETARIA

APPLICAZIONE DELLE
LINEE GUIDA
DELLA CONSOB

Organizzazione funzionale di progetto - Processi, procedure e policy aziendali - Funzioni organizzative competenti - Gestione delle informazioni rilevanti - PMI e strumenti finanziari diffusi - Mappatura della casistica - Sondaggi di mercato - Presidio del rischio e SOS - Aggiornamenti ESMA

Milano, 15 - 16 Marzo 2018
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2018: € 500,00 + IVA 22% se dovuta

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WORKSHOP MAR
LINEE GUIDA OPERATIVE CONSOB
CASISTICA E FUNZIONI ORGANIZZZATIVE COMPETENTI

WORKSHOP MAR

LINEE GUIDA OPERATIVE CONSOB

CASISTICA E FUNZIONI ORGANIZZZATIVE COMPETENTI

Obblighi di disclosure - Internal dealing - Processi, procedure e mappatura - Whistleblowing

Milano, 13 Dicembre 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/01/2017: € 400,00 + IVA 22% se dovuta

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FOCUS D. Lgs. 231/01
MISURE DI PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI
KEY RISK INDICATOR REATI ECONOMICI

FOCUS D. Lgs. 231/01

MISURE DI PREVENZIONE E
INDIVIDUAZIONE DEI
KEY RISK INDICATOR
REATI ECONOMICI

Attività di controllo su fornitori e terze parti - Anticorruzione - Antiriciclaggio e autoriciclaggio - Antimafia (L. 161/2017) in vigore dal 19 Novembre - Appalti

Milano, 28 Novembre 2017
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2017: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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DIREZIONE LEGALE CORPORATE
METODI, APPROCCI E
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'UFFICIO

DIREZIONE LEGALE CORPORATE

METODI, APPROCCI E
GESTIONE AMMINISTRATIVA
DELL'UFFICIO

Organizzazione e articolazione - Deleghe interne ed esterne - Efficienza e riduzione dei costi - Competenze, formazione e problem solving - Casi pratici ed esercitazioni

Milano, 21 Novembre 2017
Centro Congressi Palazzo Stelline

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/12/2017: € 350,00 + IVA 22% se dovuta

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OPERAZIONI DI M&A E AGGREGAZIONI

Logo giallo e nero AEM sitobold con excellence

OPERAZIONI DI M&A E AGGREGAZIONI

Strutturazione e tecniche di valutazione - Due diligence e contratto preliminare - Definizione del pricing e modalità di pagamento - Garanzie legali e convenzionali - Strumenti di debito e di finanziamento - Aspetti contabili e fiscali - Clausole di manleva - Legge sulla concorrenza (L. 124/2017)

 

in collaborazione con

synergia-uni-en-iso-2

 

 

 

 

Milano, 9 Novembre 2017

Carnelutti Studio Legale Associato

 

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22% se dovuta

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MARKET ABUSE REGULATION
DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'

MARKET ABUSE REGULATION

DISCLOSURE, COMUNICAZIONE,
ESENZIONI E PRASSI DI MERCATO,
PROCESSI E PROCEDURE, RESPONSABILITA'

  • Modifiche al Regolamento Emittenti
  • Guide operative della Consob
  • Registro degli insider
  • Operatività dei soggetti rilevanti
  • Fattispecie di abuso
  • Gestione e organizzazione interna
  • Segnalazione, vigilanza e sanzioni
  • Impatti ex D. Lgs. 231/01

Milano, 17 - 18 Ottobre 2017
Starthotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2017: € 600,00 + IVA 22% se dovuta

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ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015
E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI
D. LGS. 90/2017

ANTIRICICLAGGIO: NUOVE REGOLE

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015

E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI

D. LGS. 90/2017

  • Norme per operatori finanziari e non finanziari
  • Approccio basato sul rischio e adeguata verifica della clientela
  • Obblighi di conservazione
  • Nuovo quadro sanzionatorio
  • Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
  • Evoluzione della funzione AML
  • Simulazione: autovalutazione dei rischi per intermediari, banche e assicurazioni
  • Norme transitorie e norme immediatamente applicabili

Milano, 11- 12 Ottobre 2017

Centro Congressi Palazzo Stelline

 

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/11/2017: € 550,00 + IVA 22% se dovuta

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TESTO UNICO SOCIETA' PUBBLICHE (D. Lgs. 100/2017)
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO

TESTO UNICO SOCIETA' PUBBLICHE
(D. Lgs. 100/2017)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO ENTRO IL 30/9/2017:
ESECUZIONE E ANALISI
DELLE CRITICITA' EMERGENTI
DALL'APPLICAZIONE DEL CORRETTIVO MADIA

Roma, 14 Settembre 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/10/2017: € 400,00 + IVA 22% se dovuta

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NOVITA' NEI CONTROLLI SUI LAVORATORI NELL'ERA DIGITALE
E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NOVITA' NEI CONTROLLI SUI LAVORATORI NELL'ERA DIGITALE

E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

REGOLAMENTO UE/679/2016

 JOBS ACT, DECRETO CORRETTIVO E STATUTO DEI LAVORATORI

 LINEE GUIDA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 SU CONTROLLI DELLA POSTA ELETTRONICA E DELLA NAVIGAZIONE IN RETE

 NUOVE MODALITA’ DI CONTROLLO

 STRUMENTI IN DOTAZIONE AI LAVORATORI

 GIURISPRUDENZA DEL GARANTE

Milano, 11 Luglio 2017

 Excelsior Hotel Gallia

 

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22% se dovuta

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 15/10/2017: € 380,00 + IVA 22% se dovuta

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TESTO UNICO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016)
D. Lgs. 100/2017 GAZZETTA UFFICIALE N. 147 DEL 26/06/2017
RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI E FISCALI

TESTO UNICO

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE

PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016)

D. Lgs. 100/2017 GAZZETTA UFFICIALE N. 147 DEL 26/06/2017

APPROVAZIONE DEL DECRETO CORRETTIVO MADIA CdM N. 33 DEL 09/06/2017

RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI: ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI E FISCALI

RUOLI E RESPONSABILITA'

Roma, 5 Luglio 2017

Hotel Radisson Blu

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 15/10/2017: € 300,00 + IVA 22% se dovuta

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NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO
COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'

NUOVA NORMATIVA SUGLI ABUSI DI MERCATO

COMUNICAZIONE, ADEMPIMENTI, SEGNALAZIONE E RESPONSABILITA'

Market Abuse Regulation - Modifiche apportate dalla consultazione Consob - Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01 - Nuove ipotesi di responsabilità - Recenti sviluppi giurisprudenziali

in collaborazione con

logo_unionefiduciaria

 

Milano, 9 Maggio 2017
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 550,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015
SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015

SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

 

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI

BANCHE, ASSICURAZIONI,

INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE

Milano, 9 -10 Maggio 2017
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/06/2017: € 600,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 MODELLI DI PREVENZIONE, PRESIDI DI CONTROLLO, REATI PRESUPPOSTO E GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

MODELLI DI PREVENZIONE,
PRESIDI DI CONTROLLO,
REATI PRESUPPOSTO E
GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE

Roma, 7 Marzo 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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FORUM PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE/679/2016

FORUM PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO UE/679/2016

 

LINEE GUIDA DEI GARANTI UE:

DATA PROTECTION OFFICER - DPO

 

DIRITTO ALLA PORTABILITA'

 

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE

DELLE AUTORITA' CAPOFILA

 

IMPATTO ORGANIZZATIVO E GESTIONE

DELLA TRANSIZIONE DAL CODICE PRIVACY

 

CIBERSECURITY E UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI

 

RESPONSABILITA' E NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Roma, 22 - 23 Febbraio 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 31/03/2017: € 600,00 + IVA 22%

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LA GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE E DEL DANNO ALL'IMMAGINE NELLE BANCHE E NELLE SOCIETA' FINANZIARIE

Concetto e definizioni - Approccio delle Autorità di Vigilanza - Risk Manager - Compliance - Internal Audit - Ufficio Reclami - Investor Relator - Contestazioni e contenzioso

Milano, 24 Novembre 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/12/2016: € 400,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01 2001 - 2016
CONTRASTO E PREVENZIONE AI REATI PRESUPPOSTO ex D. Lgs. 231/01

 

Obbiettivi della Commissione di Riforma - Modelli organizzativi ad efficacia rafforzata - Compliance integrata e autotutela - Nuovo ruolo dell'OdV: commento della prima sentenza - Rischio reputazionale e danno all'immagine - Responsabilità dell'ente e degli organi apicali

Roma, 9 Novembre 2016

Grand Hotel Parco dei Principi

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Costo documentazione su CD + registrazione video del convegno fruibile fino al 30/12/2016: € 400,00 + IVA 22%

 

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO - RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI BANCHE,

ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

  • Profilatura della clientela
  • Registro titolare effettivo e segnalazione operazioni sospette
  • Operazioni di verifica di GdF e AdE
  • Responsabile antiriciclaggio e sistema dei controlli interni

Milano, 20 - 21 Ottobre 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

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ASSETTI PROPRIETARI, GOVERNANCE E FLUSSI INFORMATIVI
DIRITTI DEGLI AZIONISTI E RESPONSABILITA'

FOCUS SOCIETARIO

ASSETTI PROPRIETARI, GOVERNANCE E FLUSSI INFORMATIVI

DIRITTI DEGLI AZIONISTI E RESPONSABILITA'

Milano, 21 Giugno 2016
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%

 

 

Ulteriori informazioni
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ASSETTI PROPRIETARI_GIUGNO_2016

Elenco Pubblicazioni

FORUM DELEGA FISCALE - D. Lgs. 128/2015 - ABUSO DEL DIRITTO

FORUM DELEGA FISCALE  - D. Lgs. 128/2015

ABUSO DEL DIRITTO
COOPERATIVE COMPLIANCE
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (G.U. 220/2015)

Milano, 8 - 9 Giugno 2016
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

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FORUM_DELEGA_FISCALE_GIUGNO_2016

 

Elenco Pubblicazioni

FOCUS D. Lgs. 231/01 - GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

FOCUS D. Lgs. 231/01 -

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

DALL'ANALISI DEL RISCHIO AL

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

STRUMENTI DI PREVENZIONE

RESPONSABILITA' DEL TOP MANAGEMENT

E DELLE FIGURE APICALI

Roma, 19 Maggio 2016

Starhotels Metropole

Costo documentazione su CD: € 280,00 + IVA 22%

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FOCUS D. Lgs. 231/01- SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI E REATI PRESUPPOSTO

FOCUS D. Lgs. 231/01 - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI

E REATI PRESUPPOSTO

  • Struttura organizzativa e funzioni di controllo
  • Protocolli e procedure
  • Mappatura delle responsabilità
  • Forniture, appalti, commissioni e spese
  • Ruolo dell'OdV e del Modello Organizzativo
  • Whistleblowing: regolamentazione e prime applicazioni
  • Responsabilità dell'ente e degli organi apicali

Milano, 20 Aprile 2016

Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E
OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA GdF E DELL'AdE

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

ADEGUAMENTO STRUMENTI INFORMATICI

NUOVE RESPONSABILITA' DI INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

Milano, 23 Febbraio 2016

Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 180,00 + IVA 22%

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FORUM GOVERNANCE E VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA (D. Lgs. 72/2015)

FORUM GOVERNANCE E VIGILANZA
BANCARIA E FINANZIARIA (D. Lgs. 72/2015)

ORGANI SOCIALI

CRITERI DI SCELTA E PROCEDURE

SISTEMA SANZIONATORIO

CONTRADDITTORIO E IMPUGNAZIONI

Linee guida dell'EBA - Direttiva CRD IV, Direttiva Brrd e SREP - Ruolo di Consob e Bankit - Ispezioni, controlli e accertamenti - Simulazione

Milano, 9 - 10 Febbraio 2016

Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

 

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FORUM GOVERNANCE_FEBBRAIO_2016

Elenco Pubblicazioni

FOCUS D. Lgs 231/01

FOCUS D. Lgs. 231/01
CORRUZIONE - RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO -
REATI SOCIETARI E FINANZIARI - FALSO IN BILANCIO -
INDAGINI GIUDIZIARIE  - RESPONSABILITA' PENALE E AMMINISTRATIVA

Milano, 24 - 25 Novembre 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

 

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FOCUS 231_NOVEMBRE

RICICLAGGIO E
AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

Regolamento UE/847/2015 Direttiva UE/849/2015
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
TRACCIABILITA' DEI FONDI
NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
NUOVI RAPPORTI TRA RICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI

Milano, 18 Novembre 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%

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AUTORICLAGGIO_NOVEMBRE

FORUM DELEGA FISCALE
LA CERTEZZA DEL DIRITTO
IL PRESIDIO DEL RISCHIO FISCALE

FORUM DELEGA FISCALE

LA CERTEZZA DEL DIRITTO
NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE

IL PRESIDIO DEL RISCHIO FISCALE

Milano, 28 - 29 Ottobre 2015
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 380,00 + IVA 22%

 

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FORUM DELEGA FISCALE_OTTOBRE

ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI

FORUM DELEGA FISCALE

ABUSO DEL DIRITTO
TAX COMPLIANCE E REATI TRIBUTARI

Milano, 17 - 18 Giugno 2015
Excelsior Hotel Gallia

 

Costo documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%

 

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TAX COMPLIANCE

LA CORRETTA GESTIONE
DEI DATI PERSONALI
NELLE AZIENDE

UGHI NUNZIANTE LOGO

LA CORRETTA GESTIONE DEI DATI PERSONALI NELLE AZIENDE
PROFILI DI RISCHIO E STRUMENTI DI PROTEZIONE

Milano, 9 Giugno 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 150,00 + IVA 22%

 

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PRIVACY_UNLAW_GIUGNO

M&A
AGGREGAZIONI AZIENDALI
E MODIFICA DEGLI
ASSETTI PROPRIETARI

M&A
AGGREGAZIONI AZIENDALI E
MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI

Milano, 21 Aprile 2015
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 240,00 + IVA 22%

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M&A_APRILE_2015

FOCUS D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV

FORUM D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI
E ATTIVITA' DELL'OdV

Milano, 12 - 13 Marzo 2015
Excelsior Hotel Gallia

Costo documentazione su CD: € 350,00 + IVA 22%

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MODELLI ORGANIZZATIVI_MARZO_2015

RICICLAGGIO
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
REATO DI AUTORICICLAGGIO

Milano, 16 Dicembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

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RICICLAGGIO_dic_2014
 01_Indice_doc_REATO_AUTORICICLAGGIO_DIC_2014

FOCUS D. Lgs. 231/01
VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

FOCUS D. Lgs. 231/01

VERIFICHE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO
E SULL'ATTIVITA' DELL'ODV
INDAGINI INTERNE INDAGINI GIUDIZIARIE
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Nuove Linee Guida di Confindustria - Corruzione - Reati societari - Riciclaggio

Milano, 19 - 20 Novembre 2014
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
VERIFICHE INDAGINI
 01_Indice_doc_Verifiche_Indagini_Novembre 2014

MiFID 2 - MiFIR - EMIR

MiFID 2 -MiFIR - EMIR
NUOVA REGOLAMENTAZIONE E
TRASPARENZA DEI MERCATI FINANZIARI

Milano, 20 Novembre 2014
Starhotels Ritz

Costo documentazione su CD: € 200,00 + IVA 22%

Brochure in PDF
MIFID_MIFIR

REQUISITI ORGANI SOCIALI, CONTROLLI
REMUNERAZIONE E RESPONSABILITA'

CORPORATE GOVERNANCE
REQUISITI ORGANI SOCIALI, CONTROLLI,
REMUNERAZIONE E RESPONSABILITA'

Milano, 23 Ottobre 2014
Starhotels Ritz

Costo della documentazione su CD: Euro 220,00 + iva 22%

Brochure in PDF
GOVERNANCE
01_Indice doc_Corporate_ott_2014

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

RICICLAGGIO E REATO DI AUTORICICLAGGIO
NEL SISTEMA DEI REATI PRESUPPOSTO
ex D. Lgs.231/01

Milano, 24 Settembre 2014
Starhotels Ritz

Costo della documentazione su CD: Euro 200,00 + iva 22%

 

Brochure in PDF
RICICLAGGIO_settembre_2014
 01_Indice_doc_RICICLAGGIO_AUTORICICLAGGIO

DEMATERIALIZZAZIONE DEI CONTRATTI
FIRME ELETTRONICHE, DIGITALI E GRAFOMETRICHE
GESTIONE E CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI

DEMATERIALIZZAZIONE DEI CONTRATTI
FIRME ELETTRONICHE, DIGITALI E GRAFOMETRICHE
GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI

Roma, 12 Giugno 2014
Starhotels Metropole

Costo della documentazione su CD: € 220,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
DEMATERIALIZZAZIONE_maggio_2014
 01_indice_doc_DEMATERIALIZZ_CONTRATTI_MI_RM_2014

FOCUS D. Lgs. 231/01
INDAGINI GIUDIZIARIE
MODELLI ORGANIZZATIVI
ODV

FOCUS D. Lgs. 231/01

INDAGINI GIUDIZIARIE
MODELLI ORGANIZZATIVI
ODV

Costo della documentazione su CD: € 300,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF

INDAGINI GIUDIZIARIE_Giugno_2014
 01_Indice_doc_Indagini_giudiziarie_10_11_Giugno_2014

LA GESTIONE DELL'INFORMATIVA SOCIETARIA

LA GESTIONE DELL'INFORMATIVA SOCIETARIA

Rilevazione di processi - Creazione di flussi informativi
Comunicazioni ai soci e agli stakeholders - Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza
Reporting - Abusi di mercato - Responsabilità e sanzioni

Milano 10 Dicembre 2013
Hotel Principe di Savoia

Costo della documentazione: € 200,00 + IVA 22%

 

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FLUSSI INFORMATIVI  
Indice documentazione: 01_Indice_Informativa_Societaria_dic_2013

D. Lgs. 231/01 - Modelli organizzativi - OdV

FORUM D. Lgs. 231/01
MODELLI ORGANIZZATIVI: AGGIORNAMENTO E TEST DI EFFICACIA
OdV - RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Milano, 28 - 29 Novembre 2013
Hotel Principe di Savoia

Costo documentazione su CD: € 320,00 + IVA 22%

 

Brochure in PDF
FORUM_D_LGS_231_01
Indice documentazione:  01_Indice_doc_Forum_D_lgs_231_01_nov_2013